证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-032

  山东大成农药股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  山东大成农药股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2011年6月28日以书面、电子邮件方式发出，于2011年7月8日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事9 人，监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于淄博大成热电有限公司关停的议案》。

  淄博大成热电有限公司（以下简称大成热电）是我公司的全资子公司，地处淄博市张店区老城区，因环保问题被淄博市政府列入关停或搬迁改造企业。鉴于目前大成热电装置规模小，经营成本高，已连续三年出现巨额亏损，经初步估算搬迁改造费用将高达2.5亿元左右，公司将难以承担，而且即使异地搬迁改造亦不能扭转其巨额亏损局面，也不能完全解决环境污染问题，另外目前的装置规模也不符合国家“关小建大”的电力行业产业政策。因此公司经认真分析，慎重研究决定：不再对大成热电实施搬迁改造，拟在两年内择机对其实施关停，生产设施拆除最大限度的回收资金，以将公司的损失降到最小。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了公司《关于对外提供担保的议案》。

  公司原于第六届董事会第十二次会议审议通过，并经2007年度股东大会审议通过，为淄博合力化工有限公司提供2000万元人民币的贷款担保，现已陆续到期，本公司决定继续为淄博合力化工有限公司提供2000万元人民币的贷款担保，期限3年。截至目前，公司对外担保总额为：1594万元，担保总额占公司净资产的比例为：4.82%。

  关联董事王继文、许伟、郑茜回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  其中议案2尚须提交公司临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司董事会

  2011年7月8日