股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2011-13

债券代码：122039 债券简称：09皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告本公司于二Ｏ一一年七月七日（星期四）上午以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了《关于参股设立安徽新安金融集团股份有限公司的议案》。

为进一步拓展我公司业务发展空间，提升公司盈利水平，我公司拟与南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司等九家单位共同投资，发起设立安徽新安金融集团股份有限公司，该公司注册资本人民币30亿元，其中我公司出资人民币5亿元，占16.67%股权。并授权任何一位董事代表我公司签署有关文件，办理公司注册登记的相关事宜。

有关上述交易详情的H股公告《须予披露的交易—成立合资公司》同时刊登在上海证券交易所网站，请参阅。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二Ｏ一一年七月八日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2011-14

债券代码：122039 债券简称：09皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于公司A股第二大股东名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月29日收到公司A股第二大股东华建交通经济开发中心的通知，称其已于近期完成改制更名工作，并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更。主要变更内容公告如下：

变更项目	变更前	变更后
企业名称	华建交通经济开发中心	招商局华建公路投资有限公司
企业类型	全民所有制企业	一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人	傅育宁	李建红
注册资本	人民币伍亿元整	人民币壹拾伍亿元整

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二O一一年七月四日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2011-15

债券代码：122039 债券简称：09皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于公司网址和投资者电子信箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

从即日起，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的公司网址由www.anhui-expressway.cn变更为www.anhui-expressway.net，投资者电子信箱变更为wtgs@anhui-expressway.net，公司投资者咨询电话和传真等保持不变。提请广大投资者注意并欢迎访问公司网站。

  特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二O一一年七月八日