第七届董事会第八次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-047号
武汉人福医药集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2011年7月14日（星期四）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2011年7月8日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：关于向PURACAP PHARMACEUTICAL LLC公司增资的议案
公司董事会同意与ENSPIRE GROUP LLC公司签署《投资意向书》，对双方共同持有的PURACAP PHARMACEUTICAL LLC公司（以下简称“美国普克”）增加投资1508.70万美元，增资最终完成后，公司将持有美国普克77%的股份。
本次投资有利于公司加速实施医药产业发展战略，增资完成后，美国普克将成为公司的控股子公司，公司能够集中资金和管理优势，依托合作方PURACAP PHARMACEUTICAL LLC公司的经验技术优势，确保国际业务“储备、开发、生产、销售”良性循环，进一步向国际化迈进。该投资行为不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日披露的临2011-048号《人福医药对外投资公告》。
议案二：关于为湖北人福民生药品有限公司综合授信提供担保的议案
公司董事会同意为控股三级子公司湖北人福民生药品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币捌仟万元（￥80,000,000.00）、期限壹年的综合授信提供保证担保。本次担保无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
详细内容见同日披露的临2011-049号《人福医药董事会为湖北人福民生药品有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二○一一年七月十四日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-048号
武汉人福医药集团股份有限公司
对外投资公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 投资标的的名称：PURACAP PHARMACEUTICAL LLC（以下简称“美国普克”）
● 投资金额和比例：公司持有美国普克45%的股权，拟向美国普克增资1508.70万美元，增资最终完成后公司持有美国普克77%的股权
● 投资期限：长期
● 本次投资行为不属于关联交易，无需提交公司股东大会
一、对外投资概述
1、2011年7月14日，公司与ENSPIRE GROUP LLC公司（以下简称“ENSPIRE”）签署《增资意向书》，同意公司向双方共同持有的美国普克增资1508.70万美元，增资最终完成后公司对美国普克的持股比例由45%增加到77%。
2、公司第七届董事会第八次会议于2011年7月14日审议并通过了《关于向PURACAP PHARMACEUTICAL LLC公司增资的议案》。本次投资行为不构成关联交易，无需提交公司股东大会。
二、投资协议主体的基本情况
企业名称： ENSPIRE GROUP LLC
成立日期： 2005年12月14日
公司注册地： State of New Jersey,USA
经营范围： 处方/非处方药品研发与制造，产品行销，商业管理和投资项目管理
三、投资标的的基本情况
公司名称： PURACAP PHARMACEUTICAL LLC
成立日期： 2008年12月5日
公司住所： 1001 DURHAM AVE., SOUTH PLAINFIELD, NJ 07080
公司形式： 有限责任公司
经营范围： 处方/非处方药品研发与制造，产品行销，商业管理和投资项目管理
持股比例： 人福医药持有美国普克45%的股权；
ENSPIRE公司持有美国普克55%的股权。
截至2011年3月31日，美国普克总资产1,378.11万美元，净资产104.37万美元，因尚处于研发投入、销售网络建设阶段，2011年1季度无营业收入，净利润-127.29万美元。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额：人福医药向美国普克增加投资金额1545.89万美元，增资最终完成后，人福医药将占美国普克77%的股份，ENSPIRE将占美国普克23%的股份。
2、款项支付方式：人福医药将所投资款项分阶段划入美国普克指定的银行账户。
五、对外投资的风险及对上市公司的影响
人福医药为了加速实施医药产业发展战略，开始探索国际合作之路，希望利用中国的生产成本优势进军国际市场。
目前，公司已设立人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）建设达到美国FDA标准的CGMP生产车间，并投资参股美国普克为人福普克提供美国FDA标准生产管理、医药产品研发、欧美市场销售网络开发等业务支持。美国普克目前的控股股东ENSPIRE公司拥有在世界超过70个国家营销全球品牌产品、成功管理美国处方药、非处方药和保健用品的经验，熟悉美国相关政策要求和医药市场状况，能够为人福普克的产品进入美国市场建立良好的基础。
由于利率、汇率、国际市场等不确定因素的影响，本次投资行为未来的收益取决于未来的经营情况。本次增资完成后，美国普克将成为公司的控股子公司，公司能够集中资金和管理优势，依托合作方ENSPIRE公司的经验技术优势，确保国际业务“储备、开发、生产、销售”的良性循环，进一步向国际化迈进。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二○一一年七月十四日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-049号
武汉人福医药集团股份有限公司
董事会关于为湖北人福民生药品
有限公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：湖北人福民生药品有限公司；
● 本次担保金额：人民币8,000万元；
● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为其提供担保总额为4,000万元；
● 本次担保无反担保；
● 公司对外担保累计金额：人民币44,147.22万元；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第八次会议审议同意为控股三级子公司湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币捌仟万元（￥80,000,000.00）、期限壹年的综合授信提供保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
人福民生注册资本5,000.00万元，本公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%股权。人福民生主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）的批发销售。截至2011年3月31日，该公司资产总额25,095.27万元，净资产9,746.44万元，2011年第一季度主营业务收入7,513.91万元，净利润-44.75万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为人福民生在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币捌仟万元（￥80,000,000.00）、期限壹年的综合授信提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为人福民生资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为44,147.22万元，占公司最近一期经审计的净资产195,234.18万元的22.612%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、人福民生最近一期财务报表；
3、人福民生营业执照复印件。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二○一一年七月十四日