中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

2011-07-15 来源：上海证券报

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭公告编号：2011-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司于2011年7月11日以通信方式召开第六届董事会临时会议，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长杨光先生主持，会议合法有效。

本次会议补充审议2008-2010年日常关联交易超出预计部分，相关议案如下：

1、2008年公司向中钢国际控股有限公司采购货物8,688.92万元。

表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票

2、2010年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品5,386.04万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、2008年公司向上海炭素有限公司销售货物619.18万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、2008年公司向中钢德国有限公司销售货物7,230.72万元，超出年初股东大会批准金额730.72万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

5、2008年公司向中钢集团吉林铁合金股份有限公司限售货物4,088.91万元，超出年初股东大会批准金额1,538.91万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

6、2008年公司向吉林市吉炭工程有限责任公司销售货物1,343.69万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、2009年公司向吉林市吉炭工程有限责任公司采购货物1,860.27万元，超出股东大会批准金额1,660.27万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票

8、2009年公司向吉林炭素集团上海碳素厂采购货物1,774.48万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、2009年公司接受中钢集团武汉安环院华安设计工程有限公司提供劳务829.34万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

10、2009年公司向中钢炉料有限公司销售货物683.44万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

11、2009年公司向中钢集团四川炭素有限公司销售货物2,355.13万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

12、2010年公司向中钢集团四川炭素有限公司采购货物619.30万元。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票

13、2010年公司向中钢集团四川炭素有限公司销售货物1,702.49万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

14、2010年公司向上海炭素有限公司销售货物1,160.16万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述1、2两项议案需提交2011年第一次临时股东大会审议，相关股东大会通知另行发布；上述议案中除3、6、7、8、14五项议案外的其他议案关联董事杨光、髙蔚卿、姜宝才、吴红斌需回避表决。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董事会

2011年7月11日