证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2011-031

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于独立董事任职资格获中国保监会核准的公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2010年年度股东大会审议通过了《关于选举胡家骠先生出任公司独立非执行董事的议案》，胡家骠先生的董事任职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的核准。

  本公司于近日收到中国保监会《关于胡家骠任职资格的批复》（保监发改〔2011〕1165号），核准其独立董事任职资格。胡家骠先生自批复之日2011年7月22日起正式出任本公司第八届董事会独立非执行董事。

  特此公告。

  附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事任职声明》

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月1日

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  独立董事任职声明

  本人受聘担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定,作如下声明：

  一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

  二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

  三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

  声明人：胡家骠

  2011年8月1日