股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2011-10

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年7月29日在上海举行，应到董事9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由董事长蒋为民先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：

  一、总经理工作报告

  二、公司2011年半年度报告的议案

  三、关于转让子公司股权暨关联交易的议案

  公司决定将所持有的东方钢铁电子商务有限公司17%股权全部转让给宝山钢铁股份有限公司。

  由于受让方为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，现将有关事项说明如下：

  1、关联方介绍和关联关系说明

  关联方：宝山钢铁股份有限公司

  （1）、法定代表人：何文波

  （2）、注册资本：175.12亿元人民币

  （3）、住所：上海市宝山区富锦路885号

  （4）、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务等

  （5）、关联关系：宝钢股份为本公司控股股东，属于《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。

  2、定价政策和依据

  本次交易按照公开、公平、公正原则，以有权机构出具的资产评估报告为依据确定交易价格。交易价格按照下面公式计算：

  收购价格＝(基准对价＋对价调整数)*目标股权

  其中：

  基准对价指资产评估报告确定的东方钢铁在评估基准日的资产净值；

  对价调整数指东方钢铁自评估基准日至交割日期间的税后利润，该税后利润的计算应适用财务报表采用的重要会计政策和方法。

  该部分股权原始投资1360万元人民币，预计交易价格为1500±10% 万元人民币。

  3、交易目的和对公司的影响

  本次交易属于公司战略发展的需要，且交易额相对公司资产的比重非常小，因此对公司的经营发展不会产生一定的影响。

  4、审议程序

  （1）、关联董事王力在表决本议案时回避表决；

  （2）、公司3名独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见；

  （3）、根据《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易无须获得股东大会批准，由董事会审议决定。

  5、备查文件

  （1）、公司第六届董事会第七次会议决议；

  （2）、独立董事对本次交易的事前认可意见和独立意见；

  （3）、交易相关的资产评估报告和审计报告。

  四、公司2011年半年度内部控制评价报告的议案

  五、关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案

  六、关于调整延期支付激励约束期的议案

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年八月二日

  股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2011-11

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  上海宝信软件股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年7月29日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由路巧玲监事会主席主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：

  一、总经理工作报告

  二、公司2011年半年度报告的议案

  公司2011年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

  三、关于转让子公司股权暨关联交易的议案

  四、公司2011年半年度内部控制评价报告的议案

  五、关于调整延期支付激励约束期的议案

  特此公告

  上海宝信软件股份有限公司

  监 事 会

  二O一一年八月二日