证券代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：临2011-023

  文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年8月1日在南通市文峰饭店会议室召开，网络投票时间为8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二） 出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	39
其中出席现场会议的股东和代理人人数	5
其中参加网络投票的股东和代理人人数	34
所持有表决权的股份总数（股）	393,952,435
其中出席现场会议的股东持有股份总数	371,749,850
其中参加网络投票的股东持有股份总数	22,202,585
占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.94
其中出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	75.44
其中参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	4.51

（三） 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事江平因参加独立董事资格培训未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席3人；财务总监张凯及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否通过
1	关于用超募资金永久性补充公司流动资金的议案	393,923,135	99.99%	20,300	0.01%	9,000	0.00%	通过
2	关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案	23,941,135	99.95%	10,300	0.04%	1,000	0.01%	通过
3	关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案	23,932,135	99.92%	10,300	0.04%	10,000	0.04%	通过
4	关于调整独立董事津贴的议案	393,922,935	99.99%	14,300	0%	15,200	0.01%	通过

江苏文峰集团有限公司（持有321,678,000股）、南通新有斐大酒店有限公司（持有48,322,000股）作为公司关联股东，在公司本次股东大会审议上述第2项《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案》及第3项《关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案》时回避表决，其所持有股份的表决权已在该等议案表决时扣除。

以上议案具体内容详见公司于2011年7月26日刊登在上海证券交易所网站的公司2011年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、李垚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的2011年第二次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2011 年8月2日