证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-047

  江苏九九久科技股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年8月3日（星期三）上午9：00。

  2、会议召开地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周新基先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共29名，所持（代表）股份数137,767,200股，占公司有表决权股份总数的59.33%。

  2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意137,767,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意137,767,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意137,767,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意137,767,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  5、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：同意137,767,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  6、审议通过了《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的议案》；

  表决结果：同意137,767,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  7、审议通过了《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建的议案》。

  表决结果：同意137,767,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师张晏维、查雪松出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏九九久科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司董事会

  二〇一一年八月四日

  证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-048

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于控股子公司获得国家重大科技成果

  转化项目补助资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《财政部 工业和信息化部关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》（财建[2011]329号）和《江苏省财政厅 江苏省经济和信息化委员会关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》（苏财建[2011]171号 苏经信科技[2011]652号）文件精神，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）申报的“含氯中间体生产中氯资源高效利用的过程强化技术开发与产业化”项目被纳入国家财政部、工业和信息化部的“2011年国家重大科技成果转化项目计划”，将获得该项目补助资金400万元。

  该笔资金将主要用于苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化项目建设和生产。天时化工将根据相关文件规定，按照项目建设实施计划充分利用和使用好该笔项目补助资金。该笔资金的取得将对加快万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化进程起到积极的推动作用。

  截至2011年8月3日，该项目补助资金尚未拨付到天时化工的资金账户，目前正在办理相关拨付手续。

  天时化工在取得该笔补助资金后，将根据《企业会计准则》的相关规定确认为递延收益，并按照相关资产的使用年限计入当期损益，具体的会计处理须以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司董事会

  二〇一一年八月四日