证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-044

  北京首都开发股份有限公司

  第六届董事会第四十八次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届四十八次董事会会议于2011年8月3日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。公司监事列席会议。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足公司保障房项目建设需要，改善融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

  发行方案如下：

  发行规模：不超过人民币50亿元。

  发行期限：1年以上，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

  募集资金用途：用于公司保障性住房项目的建设。

  决议有效期：本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起30个月。

  本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的全部事宜，包括但不限于具体发行时机、发行方式、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款提供担保，担保额壹亿元人民币，期限四年。（详见对外担保公告临2011-045号）

  苏州首开嘉泰置业有限公司截至2011年6月底的资产负债率超过70%，根据公司章程规定，公司向苏州首开嘉泰置业有限公司提供担保，需经公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年8月3日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-045

  北京首都开发股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ● 被担保人：苏州首开嘉泰置业有限公司（以下简称“嘉泰公司”）

  ● 本次担保金额：壹亿元人民币。

  ● 截至目前，本公司对外担保总额为叁拾叁亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。

  ● 截至目前，本公司对嘉泰公司的担保总额为伍亿元人民币（不含本次担保）。

  一、担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十八次会议于2011年8月3日召开，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  本公司全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款，期限四年，本公司同意为其提供连带责任担保，担保额为壹亿元。

  鉴于嘉泰公司截止2011年6月底的资产负债率超过70%，根据公司章程规定，该笔担保须经本公司股东大会审议。

  二．被担保人基本情况

  1、嘉泰公司成立于2008年7月11日，本公司持有100%的股份。注册资本10,000 万元。注册地苏州市，法定代表人赵亦军。公司经营范围：主要从事房地产开发等。

  截止2011年6月30日，嘉泰公司总资产1,736,837,605.26元，负债1,576,001,690.16元，净资产160,835,915.10元， 资产负债率90.74% 。

  三．担保协议的主要内容

  嘉泰公司向中信银行苏州分行申请贷款，本公司作为担保人提供壹亿元连带责任担保，期限四年。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意嘉泰公司申请人民币贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供担保。

  五．独立董事意见

  公司下属子公司嘉泰公司向中信银行苏州分行申请贷款，本公司作为担保人提供壹亿元连带责任担保，期限四年。本公司为贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有嘉泰公司100%股权，且嘉泰公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

  六．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司对外担保总额为叁拾叁亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。

  截至目前，本公司对嘉泰公司的担保总额为伍亿元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  七．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司六届四十八次董事会决议。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年8月3日