股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2011010

  湖北美尔雅股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2011年8月5日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事8名，董事程泽林先生因公出差未能参加表决，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  经全体参会董事审议通过了《关于公司向兴业银行武汉分行黄石市支行申请贷款到期转贷的报告》的议案，同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要，拟将兴业银行武汉分行黄石市支行2011年7月28日到期的5500万元流动资金贷款转贷一年，并用公司所属相关房产抵押担保。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  2011年8月5日