股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2011-021

  转债代码：110078 转债简称：澄星转债

  江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

  暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十八次会议于2011年8月8日在公司三楼会议室召开。公司于 2011年7月28日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、《2011年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。

根据生产经营需要，公司决定在经营范围中增加"食品添加剂"，并将原《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：危险化学品的生产、批发（按许可证所列范围经营）；一般经营项目：化工原料及化工产品制造、销售，本企业自产的化工原料及化工产品出口，电子产品制造、销售，金属材料、建筑材料、农副产品销售，技术咨询服务”。 修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：食品添加剂的生产，危险化学品的生产、批发（按许可证所列范围经营）；一般经营项目：化工原料及化工产品制造、销售，本企业自产的化工原料及化工产品出口，电子产品制造、销售，金属材料、建筑材料、农副产品销售，技术咨询服务”。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

现就关于召开2011年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2011年8月25日上午9时00分；

2、会议召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室；

  3、会议审议事项：《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；

4、出席会议对象：

  （1）2011 年8月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

5、会议登记方法：

符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

符合上述条件的股东也可以信函、传真的方式办理登记。

公司联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号  邮编：214432

电话：0510－80622327、80622329   传真：0510－86281884

联系人：夏奕峰、夏正华

6、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二○一一年八月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏澄星磷化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

议案序号	议案内容	授权投票
1	关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案	□赞成 □反对 □弃权

委托人签名或盖章： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户： 委托日期:

委托人持股数：

注：

1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。