证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－024

  时代出版传媒股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年8月9日上午9：00以通讯表决形式召开。本次会议从2011年7月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于理财项目的议案》：

  为最大限度地提高自有资金使用效率，公司拟与有资质的金融机构合作，实施总额不超过1亿元人民币的理财项目，期限为1年，授权公司经营层落实，具体实施时再另行公告。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2011年8月9日