证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2011—018

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2011年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2011年08月09日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2011年第二次临时会议的通知,并于2011年08月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9名, 实际出席9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议：

  一、审议通过《关于对上海华宇毛麻进出口有限公司进行清算的提 案》

  为了更好地优先发展对外贸易，构筑工贸联动新格局，逐步理顺公司下属控股子公司上海三毛进出口有限公司与上海华宇毛麻进出口有限公司的关系，根据2004年第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于对进出口公司实施整合的提案》（详见2004年4月17日上海证券报、香港文汇报及上交所网站）分步对公司下属的两家进出口公司进行整合，由原来多渠道经营过度至由上海三毛进出口有限公司为主经营。

  上海华宇毛麻进出口有限公司设立于2001年10月30日，注册资本：人民币2000万元。截止到2011年3月底总资产2261.05万元；负债197.89万元；净资产2063.16万元。

  目前，上海华宇毛麻进出口有限公司的经营活动已停止，客户资源也平移到上海三毛进出口有限公司，上海华宇毛麻进出口有限公司目前已基本具备清算注销的条件。为此拟对上海华宇毛麻进出口有限公司进行清算。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司用房地产抵押贷款的提案》

  为加快保证上海三毛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）建设项目发展资金周转需求，公司拟用下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司房地产斜土路791号房产、781-783号房产作抵押，向交通银行（杨浦支行）申请流动资金贷款。

  具体房产情况：

  斜土路791号房产，建筑面积5471.78平方米，经上海安大华永房地产估价咨询有限公司2011年评估价值人民币8043.51万元。斜土路781-783号房产，建筑面积2130.57平方米，经上海安大华永房地产估价咨询有限公司2011年评估价值人民币4474.2万元。以上房产合计评估价值12517.71万元。

  现将上述房地产作抵押向银行贷款人民币8000万元，抵押期限为协议生效之日起一年。

  以上房地产设定以上抵押外，无其他抵押贷款。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一一年八月十五日