证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-36

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年8月18日在望江宾馆召开，会议应到监事5名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席卿松先生主持,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2011年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2011年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案。本议案需提交公司股东大会审议。

（修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司职工监事津贴的议案。

为进一步增强公司职工监事（未享受公司年薪的职工监事）的工作积极性，监事会同意按每年每人2万元的标准建立职工监事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2011年8月19日

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-37

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年8月18日在成都望江宾馆召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人（董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议；董事汪荣华先生因出差，委托董事秦怀平先生代为出席本次会议）。4名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为进一步理顺公司内部管理关系，明确部门职责分工，规范业务运转流程，强化内部控制，根据目前业务特点及生产经营实际情况，董事会同意在现行组织机构的基础上对部分部门进行调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案需提交公司

股东大会审议。

（修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

（修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。

（修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司《货币资金管理制度》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司《预算管理制度》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司《印章管理制度》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

公司董事会同意聘任中天运会计师事务所为公司2011年度年报审计机构，年审费用为43万元人民币。（中天运会计师事务所的简介详见附件一）

公司现任独立董事韩慧芳女士、王新义先生、陈宏先生发表独立意见认为：中天运会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作需求；同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司为天威硅业向银行贷款提供担保的议案》。

鉴于目前天威四川硅业有限责任公司已归还借款32,750万元，截止2011年年底前还将还款21,350万元。在不增加公司原有担保额度的前提下，董事会同意公司按14%的股权比例为天威硅业今年向银行等金融机构的流动资金借款44,450万元中的6,223万元提供连带保证责任担保。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

公司董事会于2011年8月2日收到独立董事刘达祥先生提交的《辞职报告》。刘达祥先生因身体原因，申请辞去公司独立董事职务。公司董事会谨向刘达祥先生在任职期间对公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于独立董事刘达祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名张英惠女士为独立董事候选人。（张英惠女士的简历详见附件二）

公司现任独立董事韩慧芳女士、王新义先生、陈宏先生发表独立意见认为：公司董事会所提名的独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司拟转让所持有的小金川水电开发有限公司股权的议案》。

为进一步优化公司资产结构，董事会同意将公司所持有小金川水电开发有限公司18%的股权进行评估后以公开拍卖的方式进行转让。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年9月23日在都江堰青城（豪生）国际酒店召开公司2011年第三次临时股东大会。

详见《公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2011-38号）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2011年8月19日

附件一：

中天运会计师事务所简介

中天运会计师事务所由财政部批准，国家工商局注册，注册资本200万元人民币。总部设在北京，在四川、新疆、天津、浙江、广东、深圳、香港、辽宁等地设有分所。拥有证券、期货相关业务（审计、资产评估）资格、工程造价咨询（甲级）资格、司法鉴证及税务代理资格。是中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员单位，全国百强会计师事务所（中国注册会计师协会发布的《2011年度会计师事务所综合评价前百家信息》中，中天运会计师事务所排名第24位）。中天运会计师事务所2008年加入华立信国际，成为其成员所。

中天运会计师事务所有限公司四川分所经四川省财政厅批准，于2005年8月17日在四川省工商行政管理局登记成立。

在中国大陆，中天运会计师事务所现有员工547人，其中：执业注册会计师285人,注册资产评估师35人,注册税务师15人，注册造价工程师12人。90%员工具有本科以上学历,60%的员工具有5年以上从事审计或相关工作经历,10%的员工具有国外工作或培训经历，员工平均年龄33岁。

四川分所现有员工72人，其中：执业注册会计师20人，已取得CPA资格暂未注册的5人，注册资产评估师2人，注册税务师5人，注册造价工程师5人。92%员工具有本科以上学历，58%的员工具有5年以上从事审计或相关工作经历, 员工平均年龄35岁以下。

中天运在借鉴国际会计公司的审计理念、执业系统、风险控制标准以及项目管理体系的基础上，进一步融合当今国际审计理念及风险控制等方面的最新发展，并结合国内审计准则与实务操作要求，不断提炼、完善与丰富，能够系统有效地为国内各类客户提供高质量的审计相关服务，在保证专业服务质量、有限控制风险的前提下，为企业提供最大程度的增值服务。

附件二：

张英惠，女，1967年毕业于东北财经大学，1968年到解放军3329部队接受再教育一年。1969年至1975年先后在辽宁省盘锦市农资公司、市供销社做财务、计划统计兼物价工作；1975年底至1978年10月调辽宁省农资公司化肥办综合业务员；1978年11月至1991年底调辽宁丹东市工作，先后任市计委副处长、物价局副局长、局长、市长助理、副市长等职；1992年调北京，任国家税务总局总会计师；1998年至2007年先后任国务院稽察特派员、国务院国有重点大型企业监事会主席，2007年3月退休，现任中国税务学会副会长。

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-38

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开2011年第三次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2011年9月23日上午9：00

●会议地点：都江堰青城（豪生）国际酒店（青城山镇青城山大道88号）

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2011年9月23日上午9：00

2、会议地点：都江堰青城（豪生）国际酒店（青城山镇青城山大道88号）

3、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

1、审议关于修改《公司章程》的议案；

2、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

3、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

4、审议关于职工监事津贴的议案；

5、审议关于增补独立董事的议案；

6、审议关于聘请会计师事务所的议案。

三、会议出席对象

1、截止2011年9月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。

2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

3、登记时间：201年9月22日上午9：00—12：00、 下午13：00—17：00。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式

联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：611830

联系电话：028—80808131

传 真：028—80808132

联 系 人：肖劲松、魏荐科

与会股东食宿、交通自理，会期一天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2011年8月19日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托事项：

审议事项	同意	反对	弃权
1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案
4、审议关于职工监事津贴的议案
5、审议关于增补独立董事的议案
6、审议关于聘请会计师事务所的议案

注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二零一一年八月十九日

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-39

四川岷江水利电力股份有限公司

关于投资者咨询电话号码变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因公司对办公电话进行统一调整，公司投资者咨询电话和传真号码变更为：

投资者咨询电话：028-80808131

传真电话： 028-80808132

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司

董事会

2011年8月19日