证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2011-011

  河北威远生物化工股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第六届第十次董事会会议通知于2011年8月8日以邮件方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2011年8月18日在公司会议室召开。公司全体董事出席了会议；公司监事会召集人张国辉先生列席了会议，会议由公司董事长王玉锁先生主持。经全体与会董事审议表决，本次会议一致通过了如下议案:

  一、审议通过了公司2011年半年度报告及其摘要；

  二、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》；

  全文附后。

  三、审议通过了《公司经营范围变动的议案》。

  公司拟变更经营范围如下：农药产品的生产、销售（生产品种及有效期以批准证书核定为准，其中属于危险化学品的凭安全生产许可证核定产品经营）；生物化工、精细化工产品（法律法规禁止或限制经营的除外）的生产、销售；化工产品（法律法规禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；农药、农资产品（含肥料）、化工产品及其中间体、化工机械设备配件的批发零售及其进出口业务（法律法规禁止或限制经营的除外）；农业技术的推广和服务。（登记内容以河北省工商局核定的内容为准）

  公司将提请股东大会授权公司董事会办理本次经营范围变更事宜，并根据工商部门最终核准意见变更公司经营范围及修改公司章程。

  本议案需提请股东大会批准。

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年八月十八日