股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-019

  中国建设银行股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议于2011年8月19日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事15名，实际亲自出席董事13名，彼得·列文董事、杨舒董事委托詹妮·希普利董事代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过如下议案：

  一、关于2011年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  详情请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

  二、关于IT基本架构规划的议案

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、关于向建信人寿保险有限公司增资的议案

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  1.会议批准本行向建信人寿保险有限公司增资人民币28.917亿元；

  2.授权行长签署本次增资需要的相关文件。

  四、关于将莫斯科代表处升格为子银行的议案

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  1.会议批准本行于俄罗斯莫斯科市设立一家全资控股的商业银行，资本金投入为42亿卢布（约1.5亿美元）；

  2.授权高级管理层办理设立俄罗斯子银行的具体事宜。

  五、关于年报信息披露重大差错责任追究办法的议案

  表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  详情请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2011年8月19日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-020

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议于2011年8月19日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事9名，实际亲自出席监事9名，张福荣监事长主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过如下议案：

  一、关于2011年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本行监事会认为本行2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  二、关于提名监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议任命张华建先生担任本行监事会财务与内部控制监督委员会委员。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  监事会

  2011年8月19日