证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2011033

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011年8月8日以传真形式发出，会议于2011年8月18日10：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事庞大同因外地出差原因未能出席现场会议，以通讯表决形式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2011年半年度报告及报告摘要》；

  《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》全文详见8月22日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年半年度报告摘要》全文刊登在8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  2011年6月15日，公司实施了2010年度权益分派方案，以公司总股本69,626.44万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。现对公司章程修改如下：

  1、原章程第五条中注册资本原为“69,626.44万元”，修改为“104,439.66万元”。

  2、原章程第十八条中公司股份总数原为“69,626.44万股”，修改为“104,439.66万股”。

  本议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。

  三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请4亿元综合融资额度的议案》；

  同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请4亿元综合融资额度，期限2年，免担保。

  四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请3亿元综合授信额度的议案》；

  同意公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请3亿元综合授信额度，期限2年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

  鉴于公司第四届董事会第十次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》须提交股东大会批准，同意公司召开2011年第一次临时股东大会，召开股东大会的时间、地点等事项另行通知。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  2011年8月22日