股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2011－018

  浙江医药股份有限公司第五届十三次董事会决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司五届十三次董事会于2011年8月23日在新昌白云山庄会议室举行，本次会议的通知于2011年8月12日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事11人，实际参加董事8人，邓华董事、罗林董事因工作原因无法出席董事会委托张国钧董事代为行使表决权，杨胜利独立董事因工作原因无法出席董事会委托童本立独立董事代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告》全文和摘要。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2011年9月20日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将2011年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议召集人：浙江医药股份有限公司董事会

2、会议时间：2011年9月20日（星期二）上午9：30

3、会议地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室

4、会议召开以及投票表决方式：

本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件2）的方式，其中网络投票平台为上海交易所交易系统。

公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。

网络投票时间：2011年9月20日9：30－11：30，13：00－15：00

（二）会议审议事项：

1、审议《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》；

2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

3、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

（1）本次发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价方式及价格区间

（6）本次发行股票的限售期

（7）股票上市地点

（8）募集资金用途

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

（10）本次发行决议的有效期

4、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；

5、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；

7、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案。

（三）出席会议对象：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2011年9月13日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议相关手续的本公司股东；

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）；

3、公司聘请的律师；

（四） 参加会议登记方法：

1、登记时间：2011年9月15日、9月16日（上午9：00——11：30，

下午2：00——5：00时）。

2、登记地点：浙江医药股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：浙江省杭州市登云路268号浙江医药股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310011；

传真号码：0571─87213883

3、登记方式：

（1） 自然人股东持本人有效身份证件原件、股东账户卡；

（2） 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证件原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股东账户卡；

（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、股东账户卡；

（4） 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡。

（5） 异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

（五） 注意事项：

1、出席现场会议者食宿、交通费自理；

2、联系人：俞祝军、朱晴

3、联系电话：0571─87213883 传 真：0571─87213883

特此公告！

附件：1、股东大会授权委托书（格式）

2、网络投票操作流程

浙江医药股份有限公司董事会

2011年8月23日

附件1：授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江医药股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。如无意见，则代理人可自行决定对如下议案投赞成、反对或弃权票：

序号	表决议案		同 意	反 对	弃 权
1	浙江医药股份有限公司募集资金管理制度
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	1.本次发行股票的种类和面值
		2.发行方式及发行时间
		3.发行数量
		4.发行对象及认购方式
		5．定价方式及价格区间
		6.本次发行股票的限售期
		7.股票上市地点
		8.募集资金用途
		9．本次非公开发行前的滚存利润安排
		10.本次发行决议的有效期
4	关于公司非公开发行股票预案的议案
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：2011年 月 日

附注：1、请在“同意、反对、弃权”的相应栏中打“√”。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2011年9月20日9：30－11：30，13：00－15：00

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738216	浙药投票	16	A股

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1－7号	所有16项议案	738216	99.00	1股	2股	3股

（2）逐项表决

公司简称	议案 序号	议案名称	对应的 申报价格	同意	反对	弃权
浙江医药	1	浙江医药股份有限公司募集资金管理制度	1元	1股	2股	3股
	2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2元	1股	2股	3股
	3	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00元	1股	2股	3股
		（1）本次发行股票的种类和面值	3.01元	1股	2股	3股
		（2）发行方式及发行时间	3.02元	1股	2股	3股
		（3）发行数量	3.03元	1股	2股	3股
		（4）发行对象及认购方式	3.04元	1股	2股	3股
		（5）定价方式及价格区间	3.05元	1股	2股	3股
		（6）本次发行股票的限售期	3.06元	1股	2股	3股
		（7）股票上市地点	3.07元	1股	2股	3股
		（8）募集资金用途	3.08元	1股	2股	3股
		（9）本次非公开发行前的滚存利润安排	3.09元	1股	2股	3股
		（10）本次发行决议的有效期	3.10元	1股	2股	3股
	4	关于公司非公开发行股票预案的议案	4元	1股	2股	3股
	5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	5元	1股	2股	3股
	6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6元	1股	2股	3股
	7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案	7元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“浙江医药”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738216	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“浙江医药”A股的投资者对该公司的第一个议案（浙江医药股份有限公司募集资金管理制度）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738216	买入	1元	1股

如投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738216	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行申报，出现多次申报的，以第一次申报结果为准。

3、股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。