证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-025

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议由曹坚先生召集并于2011年8月26日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2011年9月2日9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议了《关于修订总经理工作细则的议案》

  公司董事会根据《公司法》、《深圳证券市场中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，结合公司《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的情况（详见公司8月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的自查报告与整改计划公告），对公司现行的《总经理工作细则》进行了修订（该细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  二、审议了《关于制定重大事项内部报告制度的议案》

  公司董事会根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券市场中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的情况（详见公司8月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的自查报告与整改计划公告），制定了《重大事项内部报告制度》（该制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  三、审议了《关于制定子公司管理制度的议案》

  公司董事会根据《深圳证券市场中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，结合公司《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的情况（详见公司8月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的自查报告与整改计划公告），制定了《子公司管理制度》（该制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  四、审议了《关于制定对外担保管理制度的议案》

  公司董事会根据《深圳证券市场中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，结合公司《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的情况（详见公司8月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的自查报告与整改计划公告），制定了《对外担保管理制度》（该制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  五、审议了《关于制定关联交易管理制度的议案》

  公司董事会根据《深圳证券市场中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，结合公司《关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的情况（详见公司8月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的自查报告与整改计划公告），制定了《关联交易管理制度》（该制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2011年9月3日