股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-028

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届二十五次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十五次董事会会议于2011年9月2日以通讯方式召开。公司6名董事会成员中6名董事出席了会议，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生召集并主持，会议审议通过决议情况如下：

  1、审议决定新设“重庆百货分公司”。“重庆百货分公司”为重庆百货大楼股份有限公司下属分公司，地址为重庆市渝中区中山三路86号，经营范围同总公司。重庆百货大楼股份有限公司原有分支机构由重庆百货分公司经营管理，原有分支机构的名称作相应变更，地址、经营面积、经营范围均不变。

  表决情况为：6票同意， 0 票反对， 0 票弃权

  2、为满足经营需要，公司决定注销超市分公司龙溪店。

  表决情况为：6票同意， 0 票反对， 0 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2011年9月2日