证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-34

  河南双汇投资发展股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  召开时间：2011年9月5日上午10时

  召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

  召开方式：现场投票方式

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长张俊杰先生

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  2、出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份191,653,001股，占公司有表决权股份总数的31.63%。

  二、提案审议情况

  提案名称：《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。

  表决情况：同意票8,108,459股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；关联股东履行了回避表决义务。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

  2、律师姓名：王京宝 薛瑞杰

  3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年九月五日