证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-23

  广东银禧科技股份有限公司

  二○一一年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

  广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）2011年第四次临时股东大会于2011年9月7日上午9：30分在东莞市虎门镇居岐村公司会议室召开。会议通知已于2011年8月23日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议股东及股东代表共6名，代表股份7500万股，占公司股份总数的75%，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况：

  1、审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司累积投票管理制度>的议案》。

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司网络投票管理制度>的议案》。

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东25%股权和对银禧工塑增资的议案》。

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理增资等相关手续的议案》。

  表决结果：同意7500万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市国枫（深圳）律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  本所律师认为，银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司二○一一年第四次临时股东大会决议》；

  2、《北京市国枫（深圳）律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司二○一一年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2011年9月7日

  证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-24

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年9月7日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决方式召开，其中独立董事章明秋、董事袁德宗因公未能现场参加会议，以通讯表决方式参加了本次会议。会议通知于2011年9月1日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长谭颂斌先生主持,经表决,审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求，为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户。

  公司承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司承诺在使用超募资金暂时补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

  本次超募资金使用的详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于利用超募资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2011年9月7日

  证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-25

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年9月7日，广东银禧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议在在东莞市虎门镇居岐村公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2011年9月1日以电子邮件、电话方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

  鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求，公司使用部分超募资金4,100万元暂时补充流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户。

  该方案有利于实现公司的生产经营计划,进一步提升公司营运效率。按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少利息支出134.48万元，有效降低了财务成本。

  公司承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司承诺在使用超募资金暂时补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

  同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  监事会

  2011年9月7日

  证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2011-26

  广东银禧科技股份有限公司

  关于利用超募资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况：

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文核准，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或“银禧科技”）向社会首次公开发行人民币普通股2,500 万股，每股发行价格为人民币18元，募集资金总额为人民币45,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币415,943,200元，超募资金总额为245,951,600元。天健正信会计师事务所已于2011年5月19日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2011）综字第090010号《验资报告》。

  二、超募资金使用情况

  2011年5月31日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意利用超募资金4,200万元偿还银行贷款，利用超募资金700万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

  2011年7月20日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地。截至目前，该项目已使用超募资金9,600万元，苏州东信会计师事务所对资金到位情况进行了审验，并出具了苏东信验字[2011]第546号验资报告。

  截至2011年9月7日，银禧科技超募资金已使用14,500万元，余额为10,095.16万元（不含利息收入）。

  三、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划及合理性和必要性

  （一）本次公司使用超募资金的计划

  公司拟利用4,100万超募资金暂时补充日常生产经营所需流动资金。上述超募资金使用不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

  （二）补充流动资金的必要性及合理性

  鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司使用部分超募资金4,100万元暂时补充流动资金,该方案有利于实现公司的生产经营计划,进一步提升公司营运效率。本次超募资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少贷款利息支出134.48万元，有效降低了财务成本。因此，公司使用部分超募资金暂时补充流动资金是合理且必要的。

  四、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的说明与承诺

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金暂时性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规，规范使用超募资金并及时对外披露，本次使用超募资金暂时性补充流动资金承诺于使用期6个月满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。

  五、相关审核及批准程序

  2011年9月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）。

  2011年9月7日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告）。

  六、专项意见

  (一)独立董事意见

  公司独立董事经核查后,对该事项发表明确的独立董事意见，认为:公司将部分超募资金4,100万元暂时性补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益。从内容和程序上,该方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用4,100万元超募资金暂时补充公司流动资金。

  (二)公司保荐机构核查意见

  公司保荐机构东莞证券有限责任公司出具了《关于广东银禧科技股份有限公司利用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》,核查意见认为:

  （1）公司上述部分超募资金使用行为已经其第二届董事会第四次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。本次计划利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，未超过募集资金金额的10%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

  （2）公司本次计划利用部分超募资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

  （3）公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用超募资金暂时补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，上述部分超募资金暂时补充流动资金使用期限6个月满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

  公司本次利用部分超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司利用超募资金4,100万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金。

  七、 备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

  2、《广东银禧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

  3、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司利用超募资金暂时补充流动资金的独立意见》；

  4、《东莞证劵有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司利用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2011年9月7日