股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-039

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2011年9月10日发出了公司董事会七届三次会议的书面通知及相关会议资料，于2011年9月15日以通讯方式召开会议，公司9名董事全部到会，监事会主席列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票一致通过了《关于实施肇东星湖生物科技有限公司氨基酸技改项目的议案》。

  为加快公司的发展，延伸主营业务产业链，进一步优化产业和产品结构，同意公司充分利用东北地区丰富的原（燃）材料的资源优势，投资19,475万元（含注册资本和流动资金），在黑龙江的全资子公司肇东星湖生物科技有限公司实施氨基酸技改项目，首期建成3.5万吨/年氨基酸生产线并投入生产经营。项目建设期（含前期准备）约6个月，2011年底进入试产。项目建成投产后预计销售收入30,450万元/年，预计利润3,900万元/年。

  表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年九月十六日