股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2011-039

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。

  二、会议召集情况

  1、召开时间：2011 年 9 月16 日

  2、召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：郑伟雄董事

  6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、股东的出席情况

  出席会议股东及股东代表人14名，代表股份17822.0735万股，占公司股份总数的39.23% 。

  四、提案审议和表决情况

  经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

  （一）一致通过《 关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案》。

  同意17822.0735万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （二）一致通过《关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案》。

  同意17822.0735万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  五、律师法律意见

  本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件：

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年九月十六日

  股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2011-040

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年9月16日下午在宁波召开，本次会议应出席董事9名，实际出席8名，楼永良董事因公未出席本次会议，委托郑伟雄董事出席会议并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致选举孙建华先生为公司第七届董事会董事长。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  二O一一年九月十六日

  股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2011-041

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年9月16日下午在宁波召开，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，一致选举张坤堂先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司监事会

  二O一一年九月十六日