证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—050

  北汽福田汽车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东

  大会二次通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2011年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于非公开发行股票的董事会决议公告及召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2011年9月30日（周五）上午10：00点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、会议地点

福田公司109会议室（北京市昌平区沙河镇沙阳路）。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、审议定向增发系列议案

（1）审议《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，对应的网络投票表决号为1

（2）审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》：

（1）审议《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，对应的网络投票表决号为1

（2）审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》：

① 发行股票的种类和面值，对应的网络投票表决号为2

② 发行方式和发行时间，对应的网络投票表决号为3

③ 发行数量，对应的网络投票表决号为4

④ 发行对象及认购方式，对应的网络投票表决号为5

⑤ 发行价格和定价方式，对应的网络投票表决号为6

⑥ 限售期安排，对应的网络投票表决号为7

⑦ 上市地点，对应的网络投票表决号为8

⑧ 募集资金数额及用途，对应的网络投票表决号为9

⑨ 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排，对应的网络投票表决号为10

⑩ 本次非公开发行股票决议有效期，对应的网络投票表决号为11

（3）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》：

① 蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目，对应的网络投票表决号为12

② 北京福田康明斯发动机有限公司增资项目，对应的网络投票表决号为13

③ 长沙汽车厂改扩建工程项目，对应的网络投票表决号为14

④ 补充流动资金，对应的网络投票表决号为15

（4）审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》，对应的网络投票表决号为16

（5）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，对应的网络投票表决号为17

（6）审议《关于与北京汽车集团有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>（草案）的议案》，对应的网络投票表决号为18

（7）审议《关于与北京国有资本经营管理中心签署<附条件生效的股份认购合同>（草案）的议案》，对应的网络投票表决号为19

（8）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，对应的网络投票表决号为20

（9）审议《关于提请股东大会批准北京国有资本经营管理中心及其一致行动人免于发出要约收购的议案》，对应的网络投票表决号为21

（10）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，对应的网络投票表决号为22

2、审议《关于冯志阔监事调整的议案》，对应的网络投票表决号为23

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2011年9月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十三日

附件：投资者参加网络投票的操作流程

附件：

北汽福田汽车股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	深市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票简称	表决议案数量	说明
738166	福田投票	无	无	23	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
福田汽车	1	关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00元
福田汽车	2	发行股票的种类和面值	2.00元
福田汽车	3	发行方式和发行时间	3.00元
福田汽车	4	发行数量	4.00元
福田汽车	5	发行对象及认购方式	5.00元
福田汽车	6	发行价格和定价方式	6.00元
福田汽车	7	限售期安排	7.00元
福田汽车	8	上市地点	8.00元
福田汽车	9	募集资金数额及用途	9.00元
福田汽车	10	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	10.00元
福田汽车	11	本次非公开发行股票决议有效期	11.00元
福田汽车	12	蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目	12.00元
福田汽车	13	北京福田康明斯发动机有限公司增资项目	13.00元
福田汽车	14	长沙汽车厂改扩建工程项目	14.00元
福田汽车	15	补充流动资金	15.00元
福田汽车	16	关于本次非公开发行股票预案的议案	16.00元
福田汽车	17	关于前次募集资金使用情况报告的议案	17.00元
福田汽车	18	关于与北京汽车集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》（草案）的议案	18.00元
福田汽车	19	关于与北京国有资本经营管理中心签署《附条件生效的股份认购合同书》（草案）的议案	19.00元
福田汽车	20	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	20.00元
福田汽车	21	关于提请股东大会批准北京国有资本经营管理中心及其一致行动人免于发出要约收购的议案	21.00元
福田汽车	22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	22.00元
福田汽车	23	关于冯志阔监事调整的议案	23.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“福田汽车”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738166	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738166	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。