证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2011－040

  浙江景兴纸业股份有限公司

  四届九次董事会决议公告

  本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江景兴纸业股份有限公司于2011年9月16日向全体董事发出的召开四届九次董事会会议通知，公司四届九次董事会会议于2011年9月27日以通讯表决的方式召开。应参与本次会议表决的董事为13人，实际参与会议表决的董事13人。本次会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票表决通过以下议案：

  以13票赞成、0票反对、0票弃权通过《浙江景兴纸业股份有限公司关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

  有关《浙江景兴纸业股份有限公司关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文披露于巨潮资讯网站。

  特此公告

  浙江景兴纸业股份有限公司

  董事会

  2011年9月28日