证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-045

  三安光电股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  暨召开公司2011年第二次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2011年10月14日(星期五) 上午9：30

  ●股权登记日：2011年10月11日

  ●会议方式：现场投票

  三安光电股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年9月27日上午9点在公司一楼会议室召开。本次董事会已于2011年9月22日以电话方式通知全体董事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过了公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案；

  根据公司整体发展战略，通过建立公司LED产品主要原材料生产基地，保证公司主要原材料正常需求，进一步稳定公司LED产品质量和优化生产成本，降低生产经营风险，提高公司竞争力，继续强化公司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。鉴于福建省安溪县人民政府给予优惠条件支持公司在福建泉州（湖头）光电产业园的发展，经公司董事会研究，决定在福建泉州（湖头）光电产业园，从事蓝宝石衬底的研发与制造，并与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》。该合同约定项目总投资约25亿元（币种：人民币，下同），占地面积约800亩，年生产能力2寸衬底1200万片；福建省安溪县人民政府将按照约定交付土地并办好有关审批手续起1个月内，公司开工建设，项目总建设周期为3年，力争2年完成；福建省安溪县人民政府将给予一系列优惠扶持措施，其中：公司在本项目土建工程开工之日起5日内，给予公司产业技术研究与开发专项基金3亿元奖励。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理投资福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底研发与制造项目相关一切后续事宜的议案。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  上述两项议案须提交公司股东大会审议通过。

  三、审议通过了召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

  公司董事会定于2011年10月14日(星期五)召开公司2011年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  (一) 会议召开的基本情况

  会议召开时间：2011年10月14日(星期五)上午9：30

  会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

  会议召开方式：现场投票

  股权登记日：2011年10月11日

  (二)审议事项：

  1、审议公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案；

  2、审议提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理投资福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底研发与制造项目相关一切后续事宜的议案。

  （三）会议出席对象：

  1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  2、截止2011年10月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书见附件)。

  （四）会议登记办法

  1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

  3、拟出席会议的股东请于2011年10月13日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  （五）其他事项

  1、联系电话：（0592）5937117

  2、联系人：李雪炭

  3、与会股东交通费和食宿费自理。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十七日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  受托人身份证号码： 受托人签名:

  委托日期：2011年 月 日

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-046

  三安光电股份有限公司

  重大合同公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示:

  本公司于2011年9月27日与泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司签定了《LED应用产品销售合同》，具体合同内容如下：

  1、合同类型：LED应用产品销售合同。

  2、合同生效条件：本合同自双方签字盖章，与安溪县政府和三安光电股份有限公司签订的蓝宝石衬底的投资合同同时生效。

  3、合同履行期限：自合同生效之日起4年。

  4、该合同履约对本公司2011年全年业绩将产生一定影响。

  一、合同主体及合同标的情况

  1、合同标的情况

  工程名称：泉州市（含下辖市、县、区）道路LED路灯灯具采购，本公司设计并生产的大功率LED路灯及其他LED照明产品，LED路灯规格型号为60-200W，总额16亿元（币种人民币，下同），其中泉州市城建国有资产投资有限公司采购总额为6.5亿元、安溪县国有资产投资有限公司采购总额为9.5亿元。

  2、合同对方当事人情况

  该合同采购方为泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司，该合同不构成关联交易。

  二、合同主要条款

  经泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司确认，本公司设计并生产的大功率LED路灯产品，符合泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司的采购需求，泉州市城建国有资产投资有限公司和安溪县国有资产投资有限公司决定从本公司采购大功率LED路灯及其他照明产品，规格型号为60W—200W，总额16亿元。其中泉州市城建国有资产投资有限公司自合同生效之日起前两年，按每瓦62元每年采购约1.63亿元，后两年采购单价根据市场情况随行就市协商确定，采购总额为6.5亿元；安溪县国有资产投资有限公司自合同生效之日起前两年，按每瓦62元每年采购约2.37亿元，后两年采购单价根据市场情况随行就市协商确定，采购总额为9.5亿元。

  三、合同履行对公司的影响

  1、该合同的履行，将对本公司本年度及未来几年的业绩产生积极影响；

  2、该合同的履行，将更快推进福建省及全国范围内LED应用产品的使用；

  3、该合同的履行，对本公司的业务独立性不构成影响，不会因为履行合同而对合同对方形成依赖。

  四、合同履行的风险分析

  合同三方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。

  五、备查文件：

  《LED应用产品销售合同》文本

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二○一一年九月二十七日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2011-047

  三安光电股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底项目

  ●投资金额： 25亿元（币种：人民币，下同）

  ●投资期限：项目总建设周期3年，力争2年完成

  一、对外投资概述

  根据公司整体发展战略，本公司将在福建泉州（湖头）光电产业园投资从事蓝宝石衬底的研发与制造，项目总投资25亿元，占地面积约800亩，年生产能力2寸衬底1200万片。项目总建设周期3年，力争2年完成。

  2011年9月27日，公司与福建省安溪县人民政府签订了《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》，本次对外投资事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚须获得公司股东大会核准。

  二、投资协议主体的基本情况

  公司本次投资为独家投资，不构成关联交易。

  三、投资标的的基本情况

  本公司将在福建泉州（湖头）光电产业园投资从事蓝宝石衬底的研发与制造，项目总投资25亿元，本公司将采取自筹资金结合银行贷款的方式进行投资，项目占地面积约800亩，年生产能力2寸衬底1200万片。项目总建设周期3年，力争2年完成。

  四、对外投资合同的主要内容

  本公司将在福建泉州（湖头）光电产业园从事蓝宝石衬底的研发与制造，项目总投资25亿元，占地面积约800亩，年生产能力2寸衬底1200万片。福建省安溪县人民政府将按照约定交付土地并办好有关审批手续起1个月内，公司开工建设，项目总建设周期为3年，力争2年完成；福建省安溪县人民政府将给予一系列优惠扶持措施，其中：公司在本项目土建工程开工之日起5日内，给予公司产业技术研究与开发专项基金3亿元奖励。

  五、对外投资对上市公司的影响

  本次投资符合公司整体发展战略，通过建立公司LED产品主要原材料生产基地，有利于保证公司主要原材料正常需求，进一步稳定公司LED产品质量和优化生产成本，为公司发展提供强有力支撑，保障公司持续稳定健康发展；公司凭借丰富的LED行业经验和技术壁垒，结合公司生产特点，实施LED产、供一体化，降低生产经营风险，进一步提高公司竞争力，继续强化公司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。

  六、备查文件目录

  1、三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同；

  2、公司第七届董事会第五次会议决议。

  三安光电股份有限公司

  二○一一年九月二十七日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2011-048

  三安光电股份有限公司

  关于变更联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司办公地址位于福建省厦门市，为方便与投资者交流，公司决定对原联系方式进行变更，变更后的联系方式如下：

  联系电话：0592—5937117

  公司网址：www.sanan-e.com

  电子邮箱：600703@sanan.cn

  邮政编码：361009

  联系地址：福建省厦门市思明区吕岭路1721号—1725号

  新的联系方式自即日起实施，请广大投资者以新的联系方式与公司证券部门联系。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二○一一年九月二十七日