证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-029

  湖南汉森制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011年9月27日以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2011年9月16日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《公司内部控制规则落实情况自查表》的议案。

  《湖南汉森制药股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于制订《控股子公司重大事项报告制度》的议案。

  《湖南汉森制药股份有限公司控股子公司重大事项报告制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《公司拟购置180亩发展用地》的议案。同意公司向龙岭工业园管委会申请购置位于现有厂区南面的180亩工业用地，用于部分基药品种的生产线及后续新产品生产线的建设。该土地购置金额控制在1500万元以内，以公司自有资金作为该项土地款项的支付。并授权公司经理班子全权处理。

  特此公告！

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2011年9月27日