证券代码：００２６０７ 证券简称：亚夏汽车 公告编号：２０１１－５０

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１１年９月２２日以专人送达、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于２０１１年９月２７日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过认真讨论形成决议如下：

  １、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于〈公司内控规则落实情况自查表〉及〈公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划〉的议案》。

  《公司内控规则落实情况自查表》及《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》。

  公司《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、备查文件

  １、公司《第二届董事会第十次会议决议》；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十七日