第二届董事会第八次会议决议公告
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-036号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2011年9月23日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人。
一、会议情况
本次会议共审议了九项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司向参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司增资2100万元》的议案
公司于2010年4月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了公司与七台河市鹿山优质煤有限责任公司（以下简称“鹿山优质煤公司”）共同出资组建七台河鹿山北兴选煤股份有限公司以下简称“鹿山选煤公司”），该公司注册资金：3000万元，鹿山优质煤公司出资2100万元，持有70%股权，公司出资900万元，持有30%股权。
根据鹿山选煤公司2011年9月3日召开的2011年第一次股东会会议决议，各股东按照持股比例对鹿山选煤公司增资，公司对其增资2100万元人民币，鹿山优质煤公司对其增资4900万元人民币。增资后，鹿山北兴选煤公司注册资金由3000万元人民币增加到1亿元人民币。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案
修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度》详见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
该议案须经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则》的议案
修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则》详见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司总裁工作细则》的议案
修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司总裁工作细则》详见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
为规范公司股东大会网络投票工作，便于公司股东行使表决权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011 年修订）及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，特制订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。具体内容详见公司同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
该议案须经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《召开公司2011年第五次临时股东大会》的议案
鉴于第二届董事会第六次会议及本次董事会会议所审议部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于2011年10月17日（星期一）召开公司2011年第五次临时股东大会，具体事宜详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的038号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件目录
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一一年九月二十八日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-037号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2011年9月23日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。公司监事3人，实际参加表决监事3人。
一、会议情况
本次会议共有一项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则》的议案
因公司原打算在深圳证券交易所中小企业板上市，在制作公司规章制度时，根据深圳证券交易所中小企业板的相关法律法规制定的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事》。后因国家政策调整，公司改为在上海证券交易所上市。由于公司上市地点变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司目前的实际情况，对《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则》。
该议案须经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、备查文件
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会
二O一一年九月二十八日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-038号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
召开2011年第五次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年10月17日（星期一）08：30
●股权登记日：2011年10月13日（星期四）
●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
1、大会召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年10月17日（星期一）08：30
4、会议地点：公司五楼会议室
5、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程 | 是 |
| 2 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则 | 否 |
| 3 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法 | 否 |
| 4 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则 | 否 |
| 5 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度 | 否 |
| 6 | 制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 | 否 |
第一、二、三项议案已经公司2011年8月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截止2011年10月13日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参会办法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、会议登记时间： 2011年10月14日（星期五） 8：00—16：00
3、会议登记方式：本人现场登记或传真
六、其它事项：
1、会期半天，食宿费用自理。
2、联 系 人： 王维舟、唐晶
3、联系电话：0464—8338010
13904670287
4、传 真：0464—8338010
5、邮 编：154603
七、备查文件
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一一年九月二十八日
附件：
授权委托书
现委托先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。
1、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
2、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
3、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
4、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
5、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
6、审议关于《制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日