证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2011-017

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  五届二十四次董事会会议决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司（以下称“公司”）五届二十四次董事会会议于2011年9月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作如下决议：

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司向建信信托申请的总额不超过50000万元信托贷款提供担保，担保期限不超过2年。

  董事会授权公司经营层办理担保相关事宜。

  具体内容详见公司公告《黑牡丹（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》2011-018。

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2011年10月14日（星期五）召开2011年第三次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

  （一）会议召开时间：2011年10月14日上午9：30

  （二）会议召开地点： 常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

  （三）会议方式：现场表决

  （四）召集人：公司董事会

  （五）会议审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

  （六）出席会议对象：

  1、凡2011年10月10日（星期一）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

  （七）会议登记方法：

  1、请符合上述条件的股东于2011年10月11日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

  时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00

  2、登记地点：公司董事会办公室

  电话：0519-68866958

  传真：0519-68866908

  联系人：周明 肖秀丽

  地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

  邮编：213017

  （八）其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2011年9月29日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人：（签名或盖章）

  委托人身份证号码或营业执照注册号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  有效期限：

  证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2011-018

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称： 常州黑牡丹建设投资有限公司，系本公司全资子公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币50000万元，截至本公告日，公司累计为其担保5000万元（不含本次担保）。

  ●本次是否有反担保：本次无反担保。

  ●对外担保累计数量：截至本公告日，公司对外担保累计金额为78000万元(不含本次担保，均为对全资子公司的担保)。

  ●对外担保逾期的累积数量：0元。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司（简称“黑牡丹建设”）拟通过建信信托有限责任公司（简称“建信信托”）设立“建信黑牡丹建设信托贷款集合资金信托计划”，信托规模不超过人民币50000万元，信托期限不超过2年。本次信托贷款资金用于黑牡丹建设在常州市新北区的市政建设工程，公司拟为上述信托贷款本息提供连带责任保证担保，担保期限不超过2年。

  上述事项已经公司五届二十四次董事会会议审议通过，根据公司章程等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：常州黑牡丹建设投资有限公司

  企业性质：有限公司（法人独资）内资

  注册地点：常州市新区大道1号

  法定代表人：李里千

  注册资本：20000万元人民币

  经营范围：市政公用工程施工；市政养护维修工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；城市建设投资。

  本公司持有黑牡丹建设100%的股权。

  截止2011年06月30日，黑牡丹建设资产总额为257056.88万元，负债总额191986.92万元，净资产65069.96万元，截止2011年6月30日实现净利润6110.14万元。

  三、担保内容

  黑牡丹建设拟通过建信信托设立“建信黑牡丹建设信托贷款集合资金信托计划”，信托规模不超过人民币50000万元，信托期限不超过2年。公司拟为黑牡丹建设向建信信托申请的总额50000万元信托贷款提供担保，担保期限不超过2年。

  四、董事会意见

  本次信托贷款资金用于黑牡丹建设在常州市新北区的市政建设工程，本次担保有利于黑牡丹建设更好地推进新北区市政建设工程，符合公司整体利益。黑牡丹建设目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，此担保不会对公司整体经营产生重大影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，包括本次担保在内，公司对外担保累计金额为128000万元。除上述担保外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届二十四次董事会会议决议

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2011年9月29日