证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011—050

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议于2011年9月22日以电子邮件形式发出，会议于2011年9月28日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《<关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  (具体内容详见刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

  2、审议通过《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司为控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司新增不超过6000万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度）

  (具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》)

  该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

  特此公告。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2011年9月29日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011—051

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称一汽铸造），本公司控股子公司，本公司持有该公司52.41%的股份。公司成立于2009年3月，公司注册资本 10000万元，公司法定代表人：侯骏。公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  因业务发展需要，一汽铸造拟新增银行贷款。根据与相关金融机构的协商，华夏银行无锡分行同意为其提供6000万元综合授信，以解决及补充其生产流动资金。本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司(以下简称”风电零部件”)于2011年6月2日经第四届董事会第十四次(临时)会议及2011年第一次临时股东大会审议批准,已为一汽铸造提供5000万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度）。为支持该公司进一步发展，风电零部件拟为一汽铸造新增不超过6000万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度）。

  该对外担保行为业经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  截至本次董事会召开日前，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为25700万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为6700万元），占2010年度经审计合并报表净资产的51.64%，实际发生担保数额为18700万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为13000万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为5700万元），占2010年度经审计合并报表净资产的37.58%；本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  二、担保人及被担保人基本情况

  1、无锡天奇风电零部件制造有限公司，公司注册地：无锡惠山区经济开发区工业园，法定代表人：黄斌，注册资本：10000万元人民币，公司经营范围：风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  2011年1-6月，该公司实现主营业务收入 45,598,993.37 元，净利润 -253,248.85 元。截止2011年6月30日，该公司总资产 350,545,642.20 元，总负债 256,451,631.31 元。 (以上数据未经审计)。

  本公司持有天奇风电零部件92.02%的股份。

  2、江苏一汽铸造股份有限公司，公司成立于2009年3月，公司注册资本 10000万元，公司法定代表人：侯骏。公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  2011年1-6月，公司实现主营业务收入 157,723,928.63元，实现净利润 3,398,849.46 元。截止2011年6月30日，该公司总资产 655,407,864.54 元，总负债 408,336,601.39 元,资产负债率62.30%。 (以上数据未经审计)。

  三、董事会意见

  为支持下属子公司的业务发展计划，同意下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司为江苏一汽铸造股份有限公司新增最高额度不超过6000万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度）。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为31700万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为12700万元），占2010年度经审计合并报表净资产的63.70%，实际发生担保数额为18700万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为13000万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为5700万元），占2010年度经审计合并报表净资产的37.58%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本次担保为本公司下属控股子公司之间的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2011年9月29日