证券简称：ST国祥 证券代码：600340 编号：临2011-21

  浙江国祥制冷工业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下称“浙江国祥”或“公司”）2011 年第二次临时股东大会于2011 年9月28日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人15人，代表有表决权的股份444,829,561股，占公司股权登记日总股本587,946,540股的75.66%，符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  一、 审议通过《关于变更公司名称的议案》

  表决结果：赞成票444,829,561股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  二、 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果：赞成票444,829,561股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

  表决结果：赞成票444,829,561股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  四、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：赞成票444,829,561股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2. 北京市金杜律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江国祥制冷工业股份有公司董事会

  2011年9月28日