证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-034

湖北国创高新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2011年9月28日上午10：00整在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年9月22日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；

《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构（新时代证券有限责任公司）对本议案发表了《关于湖北国创高新材料股份有限公司内部控制规则落实情况的核查意见》，该核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司将原章程：“第二十六条 公司的股份可以依法转让。”

修改为：“第二十六条 公司的股份可以依法转让。如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改本《公司章程》中的前款规定。”

《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司股东大会批准。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司股东大会通知另行公告,通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日

股票代码：002377 股票： 国创高新 公告编号：2011-035号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开2011年第三次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2011年10月14日（星期五）召开公司2011年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年10月14日（星期五）上午10：00时，会期半天。

3、会议地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层公司会议室。

4、股权登记日：2011年10月10日（星期一）。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项：

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、会议出席人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

2、截止2011年10月10日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记时间：2011年10月13日（上午8:00时-11:00时，下午13:00时-17:00时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司公司董事会工作部。

六、会议登记地点：湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部；信函登记地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层，公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：430074。

联系电话：027-87617347-605

传真：027-87617400-

联系人：邹汉琴

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一一年九月二十八日

附件：

湖北国创高新材料股份有限公司

2011年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席湖北国创高新材料股份有限公司于2011年10月14日召开的2011年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：