§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人及会计机构负责人张国勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 29,674,118,079.54 | 28,379,155,989.35 | 4.56% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,364,673,879.44 | 8,560,033,108.41 | -2.28% | |||
| 股本（股） | 2,067,799,713.00 | 2,067,799,713.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.05 | 4.14 | -2.17% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 3,141,665,039.27 | 16.02% | 6,690,196,658.68 | -29.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,164,897.36 | -100.84% | 253,353,776.44 | -78.59% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 1,398,096,693.49 | -16.79% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.68 | -16.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.003 | -100.86% | 0.123 | -78.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.003 | -100.86% | 0.123 | -78.50% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.07% | -7.52% | 2.97% | -9.60% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.12% | -0.13% | 0.80% | -2.17% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 168,097,020.72 | 主要为公司本期因未认购长江证券增发股份产生的投资收益。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,099,539.36 | 主要为公司子公司本期收到的政府补助、税费返还等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,374,846.68 | 主要为公司子公司资产处置收入。 |
| 少数股东权益影响额 | -2,040,397.31 | |
| 所得税影响额 | -533,985.09 | |
| 合计 | 184,997,024.36 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,480 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 三环集团公司_ | 92,190,356 | 人民币普通股 |
| 美尔雅期货经纪有限公司 | 1,782,828 | 人民币普通股 |
| 十堰市财务开发总公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 张建新 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 麻城市地方投资(控股)公司 | 1,090,407 | 人民币普通股 |
| 王毓?] | 1,080,000 | 人民币普通股 |
| 钟新华 | 1,076,815 | 人民币普通股 |
| 刘少林 | 976,000 | 人民币普通股 |
| 林静如 | 847,400 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 620,806 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 45,290,306.40 | 162,484,679.97 | -72.13% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围发生变动所致 |
| 销售费用 | 14,705,340.04 | 163,321,955.30 | -91.00% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围发生变动所致 |
| 管理费用 | 127,136,193.46 | 377,396,540.66 | -66.31% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围发生变动所致 |
| 资产减值损失 | 2,075,662.60 | 6,588,838.18 | -68.50% | 主要系公司2010年实施重大资产重组,合并范围发生变动所致 |
| 公允价值变动收益 | 11,110,037.60 | 520,999.43 | 2032.45% | 主要系交易性金融负债公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 139,626,821.53 | 694,433,569.68 | -79.89% | 主要系公司2010年出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，确认大额投资收益所致 |
| 营业利润 | 288,468,639.45 | 1,462,006,094.74 | -80.27% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动以及本期来水偏枯，水力发电量较上年同期减少，导致本期业绩下降 |
| 营业外收入 | 20,804,273.51 | 31,250,623.51 | -33.43% | 主要系公司2010年实施重大资产重组,合并范围发生变动所致 |
| 营业外支出 | 1,045,148.60 | 16,167,553.54 | -93.54% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 利润总额 | 308,227,764.36 | 1,477,089,164.71 | -79.13% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动以及本期来水偏枯，水力发电量较上年同期减少，导致本期业绩下降 |
| 所得税费用 | 97,783,665.49 | 295,905,477.22 | -66.95% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动以及子公司盈利减少，导致所得税费用下降 |
| 净利润 | 210,444,098.87 | 1,181,183,687.49 | -82.18% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动以及本期来水偏枯，水力发电量较上年同期减少，导致本期业绩下降 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 253,353,776.44 | 1,183,273,085.05 | -78.59% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动以及本期来水偏枯，水力发电量较上年同期减少，导致本期业绩下降 |
| 收到的税费返还 | 834,903.59 | 15,539,926.70 | -94.63% | 主要系公司2010年实施重大资产重组,合并范围发生变动所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,198,209.11 | 551,877,631.55 | -61.19% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 支付的各项税费 | 499,006,021.22 | 732,668,911.21 | -31.89% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,764,874.69 | 646,667,727.90 | -83.49% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,295.49 | 2,342,855.50 | -97.77% | 主要系公司2010年实施重大资产重组,合并范围发生变动所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 1,291,916,375.56 | -100.00% | 主要系公司2010年出售湖北能源集团清能置业有限公司股权所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 3,000.00 | -100.00% | 主要系公司2010年实施重大资产重组,合并范围发生变动所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,679,123.74 | 1,488,440,481.90 | -88.13% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 投资支付的现金 | 102,250,000.00 | 898,132,326.17 | -88.62% | 主要系公司2010年出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，本期投资金额减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 989,073.19 | 3,136.23 | 31437.01% | 主要系公司子公司新增项目投资所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,116,035,206.89 | 2,001,909,639.96 | -44.25% | 主要系公司2010年出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，本期投资金额减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -939,356,083.15 | -513,469,158.06 | -82.94% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 101,710,000.00 | -100.00% | 主要系公司子公司2010年增资扩股所致 |
| 取得借款收到的现金 | 7,791,525,226.21 | 11,627,067,461.06 | -32.99% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 发行债券收到的现金 | 1,450,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 45.00% | 主要系公司本期发行中期票据所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,627,855.20 | 151,627,906.12 | -89.03% | 主要系公司子公司2010年采用银行承兑汇票结算方式涉及的票据保证金较多所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,582,117,350.18 | 13,222,812,806.26 | -35.10% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,149,900,772.93 | 775,926,145.23 | 48.20% | 主要系公司本期支付现金红利所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,847,345.28 | 114,926,038.25 | -95.78% | 主要系公司子公司2010年采用银行承兑汇票结算方式涉及的票据保证金较多所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,736,865,468.39 | 14,113,664,989.74 | -31.01% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -478,712,386.98 | -1,233,259,622.56 | 61.18% | 主要系公司2010年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，合并范围发生变动所致 |
| 项 目 | 2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 1,158,035,396.28 | 715,973,927.00 | 61.74% | 主要系公司子公司加大市场开拓力度，销量增加以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致 |
| 预付款项 | 1,863,510,375.75 | 1,185,023,250.82 | 57.26% | 主要系原材料价格上涨，预付原料款增加所致 |
| 应收股利 | 100,600,489.55 | -100.00% | 主要系公司收回应收股利所致 | |
| 存货 | 361,389,251.73 | 152,264,144.23 | 137.34% | 主要系原材料价格上涨，公司增加存货储备所致 |
| 在建工程 | 1,384,552,054.17 | 873,500,118.33 | 58.51% | 主要系公司在建项目工程投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 3,148,723.21 | 773,624.49 | 307.01% | 主要系公司子公司办公楼装修费用增加所致 |
| 交易性金融负债 | 7,654,217.25 | 18,764,254.85 | -59.21% | 主要系交易性金融负债公允价值变动所致 |
| 应付票据 | 173,788,512.26 | 107,712,730.55 | 61.34% | 主要系公司本期采用银行承兑汇票结算的比例增加所致 |
| 应付账款 | 968,038,113.91 | 614,488,473.73 | 57.54% | 主要系本期材料采购增加，应付账款亦相应增加所致 |
| 预收款项 | 203,728,398.37 | 138,135,895.18 | 47.48% | 主要系公司子公司加大市场开拓力度，销量增加所致 |
| 应交税费 | -27,693,835.50 | -14,163,240.78 | -95.53% | 主要系公司本期缴纳2010年四季度企业所得税所致 |
| 应付利息 | 24,021,046.69 | 91,252,016.10 | -73.68% | 主要系公司本期支付利息所致 |
| 应付股利 | 186,395,416.38 | 279,226,462.85 | -33.25% | 主要系公司本期支付2010年度现金红利所致 |
| 应付债券 | 3,474,324,728.87 | 2,015,005,462.83 | 72.42% | 主要系公司本期发行中期票据所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011年7月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》；2011年8月12日，该议案经公司2011年第四次临时股东大会审议通过。2011年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会正式受理公司非公开发行股票的受理通知书。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | \ | \ | \ |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 湖北省国资委长江电力 | 相关承诺见“重大资产重组时所作承诺” | 相关承诺履行情况见“重大资产重组时所作承诺”。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 长江电力 国电集团 | 湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份；国电集团以持续拥有权益时间不足12个月的湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”）的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过12个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。 | 该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。 |
| 长江电力 国电集团 | 长江电力承诺： 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任。 | 该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。 | |
| 长江电力 国电集团 | 同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下： 在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国资委、长江电力出售或回购长江证券、长源电力股票事项时，湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表决。 | 该承诺赋予了公司在满足既定条件的前提下，向湖北省国资委及长江电力出售和回购长江证券及长源电力股份的选择权。由于证券市场低迷，截至2011年6月3日，长江证券股票首次出现连续30个交易日加权平均价低于评估值所对应的单价，已经触发前述承诺条件。根据公司第七届董事会第七次会议决议，综合考虑公司发展战略、长江证券盈利能力及发展潜力、出售所涉税费和审核流程等因素，公司将继续持有长江证券股份。截至本报告期末，湖北省国资委、长江电力无违反该承诺的情况。 | |
| 长江电力 国电集团 | 湖北省国资委、长江电力、国电集团承诺：置入资产未实现2010、2011、2012年盈利预测数额时，就实际净利润与盈利预测数额的差额款，湖北省国资委、长江电力、国电集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在本公司当年年度报告公告之日起30个工作日内以现金等合法方式向公司补足。 | 该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。 | |
| 湖北省国资委 | ②保证三环股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 ③保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉三环股份的业务活动。 | 该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。 | |
| 长江电力 国电集团 | 为规范和减少关联交易，长江电力、国电集团于《重组协议》中承诺如下：在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与三环股份的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与三环股份发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害三环股份及三环股份其他股东合法权益。 | 该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况 | |
| 发行时所作承诺 | \ | \ | \ |
| 其他承诺（含追加承诺） | \ | \ | \ |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年09月19日 | 公司证券法律部 | 实地调研 | 安信证券股份有限公司 | 公司生产经营情况及项目进展情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-059号
湖北能源集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2011年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第八次会议，本次会议通知已于2011年10月19日以传真或送达方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2011年第三季度报告》
《公司2011年第三季度报告全文》、《公司2011年第三季度报告正文》的详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善《湖北能源集团股份有限公司章程》，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司章程》部分条款，具体修改内容见附件一。
本议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。修订后的《湖北能源集团股份有限公司章程》详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为进一步完善《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款，具体修改内容见附件二。
本议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。修订后的《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于为湖北省天然气发展有限公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）的全资子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简称“天然气公司”）资金需求，有效控制公司整体财务成本，会议同意能源有限为天然气公司的项目借款提供担保，详细情况为：
1、担保金额：不超过人民币20,000万元；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：担保期限不超过12年（按最后还款期满两年计算）。
同时，会议授权公司经营层签订提供本次担保所必须的相关法律文件。
本议案有关情况详见《关于为湖北省天然气发展有限公司提供担保的公告》，该公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）的全资子公司湖北能源集团鄂州发电公司（以下简称“鄂州发电公司”）和湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称“煤炭投资公司”）生产经营及建设资金需求，有效控制公司整体财务成本，会议同意能源有限为鄂州发电公司和煤炭投资公司的借款提供担保，详细情况为：
（一）鄂州发电公司担保情况
1、担保金额：不超过人民币20,000万元；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。
（二）煤炭投资公司担保情况
1、担保金额：不超过人民币35,000万元；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。
同时，会议授权公司经营层在本议案经公司股东大会审议通过后签订提供本次担保所必须的相关法律文件。
鉴于鄂州发电公司和煤炭投资公司资产负债率均超过70%，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案有关情况详见《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的公告》，该公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于召开公司2011年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定以现场会方式召开公司2011年第六次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的议案，股东大会召开时间及相关事项另行通知。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日
附件一：
《湖北能源集团股份有限公司章程》修正案
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司生产经营所在地城市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修改为：
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
附件二：
《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》修正案
第三十七条 董事会决议
、、、、、、
董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既不出席会议，又不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不当然免除法律责任。
对本规则第二十三条规定的议事范围，因未经董事会决议而超前实施项目的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。
、、、、、、、
修改为：
第三十七条 董事会决议
、、、、、、
董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既不出席会议，又不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不当然免除法律责任。
对本规则第二十三条规定的议事范围，未经董事会决议不得超前实施。
、、、、、、
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-061号
湖北能源集团股份有限公司
关于为湖北省天然气有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2011年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为湖北省天然气有限公司提供担保的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）为其全资子公司湖北省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）项目借款提供不超过20,000万元的担保，同时会议授权公司经营层签订提供本次担保所必须的相关法律文件。根据相关规定，该担保事项不需要提交股东大会审议。
二、天然气公司基本情况
成立日期：2009年6月
注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路慧谷时空1601 室
注册资本：10,000万元
法定代表人：孙贵平
经营范围：天然气管道、门站、储气调峰设施等项目投资、建设；代表省政府与中石化、中石油等上游公司签订天然气总买总卖协议，负责与下游城市燃气公司或大用户签订天然气供应合同；从事与天然气相关技术的开发与应用。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股100%。
主要财务状况：
截至2010年12月31日，该公司资产总额26,162.35万元，负债总额10,455.81万元，资产负债率为39.97%。2010年净利润为-163.77万元。
截至2011年09月30日，该公司资产总额49,450.77万元，负债总额34,062.36万元，资产负债率为68.88%。2011年前三季度净利润为-318.13万元。
三、担保的主要内容
为满足公司所属子公司建设资金需要，有效控制财务成本，会议同意公司全资子公司能源有限为其全资子公司天然气公司的项目借款提供担保。具体担保情况如下：
1、担保金额：不超过人民币20,000万元；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：担保期限不超过12年（按最后还款期满两年计算）。
四、董事会意见
公司董事会认为：国家多次上调存款准备金率和贷款基准利率，目前国内信贷形势紧张，此次担保是为了满足天然气公司建设资金需要，有效控制财务成本。
“十二五”期间，国家规划天然气消费由占比4%增加到8%，湖北省内天然气消费比重和用户亦将大幅增长，预计2015年消费量为70亿立方米，比2010年增长约268%，天然气公司的发展空间很大，具有明显的社会效益和一定的经济效益。目前，该公司资信状况良好，项目建设情况良好，具备偿债能力。
鉴于本公司间接持有天然公司100%的股权，公司在对其提供担保期间能直接控制其经营管理活动，财务风险处于公司可控制范围之内，故对其提供担保不会对公司产生不利影响，同时有利于降低建设期利息支出，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其项目借款提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
(一)累计对外担保总额
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额（不含本次担保）为263,626.14万元，占公司最近一期（2010年12月31日）经审计的净资产的28.37%。
(二)逾期担保情况
截至本公告披露日,公司逾期担保金额为1,725万元。上述逾期担保系公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“谷城银隆”）为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称“农行米公支行”）1,725.00万元贷款提供的担保。同时，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，目前该案正在调解中。
六、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-062号
湖北能源集团股份有限公司关于
为湖北能源集团鄂州发电有限公司
及湖北省煤炭投资开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2011年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为湖北能源鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于湖北能源集团鄂州发电有限公司（以下简称“鄂州发电公司”）截至2010年底经审计公司资产负债率为83.08%，湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称“煤炭投资公司”）截至2010年底经审计公司资产负债率为80.75%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。
会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）为其全资子公司鄂州发电公司和煤炭投资公司借款提供不超过5.5亿元的担保。同时，会议授权公司经营层在本议案经公司股东大会审议通过后签订提供本次担保所必须的相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）鄂州发电公司
成立日期：2000年12月
注册地址：湖北省鄂州市葛店镇
注册资本：100,000万元
法定代表人：张雪桂
经营范围：电力生产经营，粉煤灰。脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股100%。
主要财务状况：
截至2010年12月31日，该公司资产总额332,108.25万元，负债总额275,914.74万元，资产负债率为83.08%。2010年净利润为-14,964.72万元。
截至2011年9月30日，该公司资产总额365,588.49万元，负债总额319,587.18万元，资产负债率为87.42%。2011年前三季度净利润为-10,192.2万元。
（二）煤炭投资公司
成立日期：2005年6月
注册地址：武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17层
注册资本：18,300万元
法定代表人：贾曙光
经营范围：对煤炭、运输业投资、经营（含进出口贸易）；煤炭批发；销售矿产品、金属材料；普通货物仓储服务；煤炭信息咨询服务；新能源的投资、研究开发与利用，节能、环保技术的研究开发与利用。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股100%。
主要财务状况：
截至2010年12月31日，该公司资产总额108,489.19万元，负债总额87,600.34万元，资产负债率为80.75%。2010年净利润为212.4万元。
截至2011年9月30日，该公司资产总额162,101.88万元，负债总额140,410.78万元，资产负债率为86.62%。2011年前三季度净利润为802.24万元。
三、担保的主要内容
为满足子公司生产经营资金需求，有效控制财务成本，会议同意公司全资子公司能源有限为鄂州发电公司和煤炭投资公司的借款提供不超过5.5亿元担保，详细情况为：
（一）鄂州发电公司担保情况
1、担保金额：不超过人民币20,000万元；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。
（二）煤炭投资公司担保情况
1、担保金额：不超过人民币35,000万元；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。
四、董事会意见
公司董事会认为：经董事会认真审议，此次担保是为了满足鄂州发电公司和煤炭投资公司生产经营资金需要，有效控制财务成本。
鉴于本公司间接持有上述两个公司100%的股权，公司在对其担保期间能直接控制其经营管理活动，财务风险处于公司可控制范围之内，故对其提供担保不会对公司产生不利影响，同时有利于降低建设期利息支出，符合本公司整体利益。两家公司均具备偿债能力。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
(一)累计对外担保总额
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额（不含本次担保）为263,626.14万元，占公司最近一期（2010年12月31日）经审计的净资产的28.37%。
(二)逾期担保情况
截至本公告披露日,公司逾期担保金额为1,725万元。上述逾期担保系公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“谷城银隆”）为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称“农行米公支行”）1,725.00万元贷款提供的担保。同时，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，目前该案正在调解中。
六、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-060号
湖北能源集团股份有限公司
2011年第三季度报告