证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2011-052
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丽容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| ２０１１．９．３０ | ２０１０．１２．３１ | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | １，７２３，９０９，５０９．１３ | １，６２５，９３２，４５８．２０ | ６．０３％ | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８４９，６８７，８１７．１９ | ８１１，２８７，７６７．７７ | ４．７３％ | |||
| 股本（股） | ３４７，５０４，０００．００ | ２１７，１９０，０００．００ | ６０．００％ | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．４５ | ３．７４ | －３４．４９％ | |||
| ２０１１年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１１年１－９月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | ５０３，６３３，５５５．２５ | ２６．０１％ | １，４２７，１３７，８６８．５３ | ３５．３２％ | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２０，５４３，７３６．８０ | ３．４６％ | ５１，４３１，４４９．４１ | ４．１３％ | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －３２，９６９，４８５．９２ | －５７．３９％ | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | －０．０９ | １０．００％ | ||
| 基本每股收益（元／股） | ０．０６ | ０．００％ | ０．１５ | －６．２５％ | ||
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０６ | ０．００％ | ０．１５ | －６．２５％ | ||
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．４５％ | 减少０．０９个百分点 | ６．１８％ | 减少２．６４个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．２６％ | 增加０．４１个百分点 | ５．５４％ | 减少２．４０个百分点 | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －６５５，７２４．６１ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８，３７３，８５１．９６ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７４８，１０６．６１ | |
| 少数股东权益影响额 | －６４，２８３．０３ | |
| 所得税影响额 | －１，５８４，１２６．６１ | |
| 合计 | ５，３２１，６１１．１０ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １４，９３６ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限公司 | １４４，２４７，６００ | 人民币普通股 |
| 宏立投资有限公司 | ５７，１３６，８００ | 人民币普通股 |
| 厦门市新福源工贸有限公司 | １３，６４７，４８１ | 人民币普通股 |
| 谈龙彬 | ７，４１７，６１１ | 人民币普通股 |
| 天津信托有限责任公司 | ６，０８０，０００ | 人民币普通股 |
| 武汉工业国有投资有限公司 | ５，１２０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | ４，１６０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | ３，９８４，７９１ | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | ３，８０９，５４２ | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | ３，４４８，５１９ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、货币资金比上年期末减少４０．７１％，主要原因是募投项目的资金投入；
２、应收票据比上年期末增加１９９．４０％，主要原因是收到的票据尚未背书；
３、预付帐款比上年期末增加８０．１１％，主要原因是支付设备款及土地款；
４、应收利息比上年期末减少１００％，主要原因是收到应收到期利息；
５、其他应收帐款比上年期末增加１３３．５５％，主要原因是公司报告期支付参股公司财务同比例支持往来款；
６、在建工程比上年期末减少５２．９２％，主要原因是在建工程完工转入固定资产；
７、长期待摊费用比上年期末减少４７．０４％，主要原因是摊销；
８、应付票据比上年期末减少３７．３４％，主要原因是承兑到期；
９、预收款项比上年期末减少３４．５３％，主要原因是达到收入确认条件，故转入收入所致；
１０、递延所得税负债比上年期末减少１００％，主要原因是收到应收到期利息后，调回递延所得税负债；
１１、其他非流动负债比上年期末减少５２．９４％，主要原因是递延收益确认收入；
１２、股本比上年末增长６０％，增长的主要原因根据本公司２０１０年年度股东大会会议决议，本公司２０１０年１２月３１日公司总股本２１７，１９０，０００．００股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每１０股转增６股，共计转增１３，０３１．４万股所致；
１３、盈余公积上年末增长４６．６１％，主要原因是净利润增加，相应计提盈余公积增加；
１４、营业收入比上年同期增加３５．３２％，主要原因是公司新设子公司实现销售导致销售收入快速增长；
１５、营业成本比上年同期增加３７．５３％，主要原因是公司营业收入增加相应增加成本；
１６、营业税金及附加比上年同期增加３１４．９２％，主要原因是营业收入增加相应增加附加税；
１７、财务费用比上年同期增加４０．２２％，主要原因是银行融资成本增加；
１８、资产减值损失比上年同期减少５６．５２％，主要原因是本期应计提减值准备的应收款项比上年同期减少，相应资产减值损失计提额就会相应减少；
１９、营业外收入比上年同期增加３１．３８％，主要原因是收到公司收到地方政府补贴；
２０、营业外支出比上年同期增加１７３．９４％，主要原因是捐赠及固定资产清理净支出等；
２１、所得税费用比上年同期增加１１９．７８％，主要原因是子公司企业所得税税率发生变化及应纳税所得额同期比增加及上年同期因新设公司尚未获利，而本期开始陆续盈利，使得当期应交企业所得税同期比增加，相应调整所得税费用；
２２、少数股东损益比上年同期增加１２８．９２％（少数股东损益增加额为１１７．７９万元）， 主要原因是利润增加；
２３、经营活动产生的现金净流额比上年同期减少５７．３９％（减少额为１２０２．１９万），主要原因是客户货款结算方式为商业汇票的比例有所提高；
２４、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少６１．９７％，主要原因是公司上年同期期间有发生非公开发行２，７１９．００万新股，实际募集资金净额为 ３２４，４１４，０００．００元。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英 | １、通过兴汇聚投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的２５％；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。２、公司控股股东兴汇聚投资及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计
| ２０１１年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于３０％ | |||
| ２０１１年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１０年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ７１，１１８，５９３．３０ | ||
| 业绩变动的原因说明 | 生产经营正常带来的利润增长。 | |||
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０８月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券、海富通基金及鹏华基金研究员 | 谈论公司情况未提供资料 |
| ２０１１年０８月１１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河基金研究员 | 谈论公司情况未提供资料 |
| ２０１１年０８月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 博时基金研究员 | 谈论公司情况未提供资料 |
| ２０１１年０８月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司研究员 | 谈论公司情况未提供资料 |
| ２０１１年０９月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公司研究员 | 谈论公司情况未提供资料 |
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
２０１１年１０月２５日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０５１号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１１年１０月２５日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年１０月１５日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人（其中５名董事现场出席，２名董事以电话方式接入）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》。
经认真审议，董事会认为：公司２０１１年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司２０１１年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
《公司２０１１年第三季度报告》全文刊登于信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》。
拟同意福建长信在福建长信原一期厂房的西侧预留地扩建环保预印项目，并由福建长信实施本次扩建环保预印项目。同时，该事项授权福建长信经营层办理。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于２０１１年１０月２６日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的公告》。
三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案》。
同意公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威就银行授信事项提供总计不超过等值人民币２，０００万元（含２，０００万元整）的银行融资担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起三年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。具体内容请详见于２０１１年１０月２６日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。
同意公司继续为重庆合信提供总计不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整）的银行融资担保；为青岛合兴提供总额不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保。上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。具体内容请详见于２０１１年１０月２６日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向子公司提供担保的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币１亿元（含１亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。
同意公司向兴业银行股份有限公司厦门莲花支行申请综合授信额度折合不超过人民币５０００万元（含５０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币１亿元（含１亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１１年１１月１１日（星期五）上午９点３０分，在公司办公大楼二楼会议室召开２０１１年第五次临时股东大会。通知全文于２０１１年１０月２６日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十月二十五日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０５３号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于福建长信纸业包装有限公司
环保预印纸箱扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为扩大公司对福建地区客户的服务能力，提高竞争力，公司子公司福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）通过对福建市场的充分考察，了解到福建预印包装行业的发展潜力很大，拟在福建长信原一期厂房的西侧预留地扩建环保预印项目，现将该项目相关内容描述如下：
一、对外投资概述
（１）福建纸箱市场发展较快，需求旺盛，福建长信原一期厂房西侧存有预留地，今年福建长信在该地块上扩建了可用于纸箱加工的通用厂房以备发展需要，目前厂房建设已接近尾声。上半年，公司充分考察了福建地区纸箱需求情况，认为福建预印包装行业的发展潜力很大，鉴于此，公司拟在福建长信原一期厂房的西侧预留地扩建环保预印项目，该扩建项目充分利用一期预留的公用工程和办公环境来扩建二期厂房，减少了非生产性附属配套设施投入，降低了投资。该项目建设规模为年产８０００万㎡预印纸箱，其中三层中高档环保预印纸箱６４００万㎡，五层中高档环保预印纸箱１６００万㎡。该项目拟总投资９１２６．０１万元；项目达产后预计平均每年实现销售收入约为２．４亿；本次扩建项目建设期１年（该建设期已含该地块上通用厂房的建设期间，因此，该项目实际可于明年初投产）。
（２）公司于２０１１年１０月２５日召开第二届董事会第十七次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》。本次对外投资事项还尚需提交股东大会批准。
（３）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及实施主体的介绍
本次投资主体及实施主体均为福建长信纸业包装有限公司
公司名称：福建长信纸业包装有限公司
法定代表人：吕秀英
住所：长泰县兴泰工业区
注册资本：３６００万元人民币
经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、对外投资的目的
本项目建设因公司业务发展的需要，且公司通过对福建市场的充分考察，了解到福建预印包装行业的发展潜力很大，特别是漳州地处中国沿海经济繁荣带，当地工业产业较为发达，漳州市现已确立了食品、机械、电子、电力四大支柱产业和建材、旅游两个重点产业，作为工业新兴城市，２０１０年漳州市实现ＧＤＰ１４００亿元，增幅超过１５％。因此，公司拟在漳州扩建预印包装项目，此项目将立足技术创新，从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手，大幅度开发环保型预印包装产品，进一步提高预印包材产品的产能，提升公司销售规模，提高市场占有率，并且预印包装产品的本身适用面非常广，在食品、饮料包装、电子产品、鞋盒类、医药品类等均适合使用。目前预印包装产品广泛地用于食品饮料行业（如啤酒、乳业等），福建省内食品、饮料企业众多，如雪津、惠泉、百威英博、银鹭、惠尔康、盼盼等企业都是我们潜在的客户，市场前景广阔。
２、存在的风险
行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。此外，该项目的实施建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。
３、对公司的影响
本次项目将丰富公司产品线，进一步提高对客户的服务能力，扩大公司在福建地区市场规模，提升生产能力，更好的满足当地客户的需求。同时，有利于推进公司“集团化、大客户”的发展战略，做大做强公司主业。
４、资金方面
本次对外投资的资金来源于自有资金，出资方式为货币出资。
综上，拟同意福建长信在福建长信原一期厂房的西侧预留地扩建环保预印项目，并由福建长信实施本次扩建环保预印项目。同时，该事项授权福建长信经营层办理。
以上需提交股东大会审议通过。
备查文件：
１、公司第二届董事会第十七次会议决议；
２、《福建长信纸业包装有限公司环保预印扩建项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十月二十五日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０５４号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司全资子公司武汉华艺
为公司全资子公司香港世凯威
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
考虑公司全资子公司香港世凯威有限公司（以下简称“香港世凯威”）发展需要，以及同银行相关授信事宜的沟通，公司全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司拟对香港世凯威就银行授信事项提供总计不超过等值人民币２，０００万元（含２，０００万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起三年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。
二、担保人基本情况
公司名称：武汉华艺柔印环保科技有限公司
成立日期：２００８年０６月０３日
注册地点：武汉市汉阳区黄金口都市工业园区内
法定代表人：许天津
注册资本：３，０００万元
经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（与许可证有效期一致），国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。
与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产１１，８７９．４０万元；净资产４，６０２．０１万元；资产负债率：６１．２６％；２０１０年实现营业收入１６，０５１．１８万元；营业利润１，２８１．５７万元；净利润９５４．９９万元。
截止２０１１年９月３０日，该公司总资产１２，５０８．４４万元；净资产６，１８２．７７万元；资产负债率：５０．５７％；２０１１年１－９月份实现营业收入１７，５７１．６９万元；营业利润２，０５４．３７万元；净利润１，５８０．７６万元。以上数据未经审计。
三、被担保人基本情况
公司名称：香港世凯威有限公司
成立日期： ２００８年７月２２日
注册地点： 香港中环云咸街一号南华大厦六字楼
注册资本：５７１．７４万美元
经营范围：与包装印刷相关业务；贸易及进出口业务。
与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产４，１７３．２５万元；净资产４，１７３．２５万元；营业利润２９１．０３万元；净利润２６１．０６万元。
截止２０１１年９月３０日，该公司总资产５，１２５．６３万元；净资产５，１２５．６３万元；２０１１年１－９月份实现营业利润９６１．５２万元；净利润９５２．３８万元。以上数据未经审计。
四、担保目的及风险评估
武汉华艺为香港世凯威融资提供担保，有利于其筹措资金，满足公司境外子公司发展需要，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。公司全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、对外担保总额
截至２０１１年１０月２５日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币５３，０００万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为３２．６０％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为６３．８２％。占公司最近一期未经审计总资产（２０１１年９月３０日）的比例为３０．７４％，占公司最近一期未经审计净资产（２０１１年９月３０日）的比例为６１．００％。
截至２０１１年１０月２５日，以上担保额度实际发生余额为人民币１９，９６５．０６万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为１２．２８％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为２４．０４％。占公司最近一期未经审计总资产（２０１１年９月３０日）的比例为１１．５８％，占公司最近一期未经审计净资产（２０１１年９月３０日）的比例为２２．９８％。
公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。
六、备查文件
１、公司第二届董事会第十七次会议决议；
２、公司截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表和截止２０１１年９月３０日未经审计财务报表；
３、武汉华艺截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表和截止２０１１年９月３０日未经审计财务报表；
４、香港世凯威截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表和截止２０１１年９月３０日未经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十月二十五日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０５５号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
公司原为重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）、青岛合兴包装有限公司（以下简称“青岛合兴”）分别提供如下担保：
１、为重庆合信提供总计不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整）的银行融资担保。
２、为青岛合兴提供总额不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保。
根据重庆合信、青岛合兴经营情况，以及我司与银行相关授信事宜的沟通，公司拟继续对重庆合信、青岛合兴提供上述担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
１、重庆合信包装印刷有限公司
成立日期：２００８年０８月２６日
注册地点：重庆市江北区港城南路１号
法定代表人：康春华
注册资本：３，０００万元
与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品。一般经营项目：生产、销售中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；包装装潢印刷；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产７，６５２．０９万元；净资产３，３７６．８９万元；资产负债率：５５．８７％；２０１０年实现营业收入１４３４８．２１万元；营业利润２３０．５７万元；净利润１９４．７１万元。
截止２０１１年９月３０日，该公司总资产８，７０７．７３万元；净资产３，８７０．２６万元；资产负债率：５５．５５％；２０１１年１－９月份实现营业收入１１，１８３．１４万元；营业利润５９９．９３万元；净利润４９３．３８万元。以上数据未经审计。
２、青岛合兴包装有限公司
成立日期：２００９年０４月２２日
注册地点：青岛胶州市营海镇工业园
法定代表人：康春华
注册资本：５，１６２．８０万元
经营范围：一般经营项目：生产：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品，研究、开发、销售自产产品。许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。
与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产７，８６４．５１万元；净资产５，１１０．１８万元；资产负债率：３５．０２％；２０１０年实现营业收入９６５８．３６万元；营业利润２９５．２５万元；净利润２０３．０４万元。
截止２０１１年９月３０日，该公司总资产７，３４４．３３万元；净资产５，０７９．８０万元；资产负债率：３０．８３％；２０１１年１－９月份实现营业收入７，１９８．１３万元；营业利润－９．１０万元；净利润－３０．３８万元。以上数据未经审计。
三、担保目的及风险评估
１、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
２、公司本次拟担保对象均为本公司全资子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至２０１１年１０月２５日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币５３，０００万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为３２．６０％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为６３．８２％。占公司最近一期未经审计总资产（２０１１年９月３０日）的比例为３０．７４％，占公司最近一期未经审计净资产（２０１１年９月３０日）的比例为６１．００％。
截至２０１１年１０月２５日，以上担保额度实际发生余额为人民币１９，９６５．０６万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为１２．２８％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为２４．０４％。占公司最近一期未经审计总资产（２０１１年９月３０日）的比例为１１．５８％，占公司最近一期未经审计净资产（２０１１年９月３０日）的比例为２２．９８％。
公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。
五、备查文件
１、公司第二届董事会第十七次会议决议；
２、公司截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表和截止２０１１年９月３０日未经审计财务报表；
３、重庆合信截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表和截止２０１１年９月３０日未经审计财务报表；
４、青岛合兴截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表和截止２０１１年９月３０日未经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十月二十五日
证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０５６号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议，公司决定于２０１１年１１月１１日召开公司２０１１年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：２０１１年１１月１１日（星期五）上午９点３０分
（二）股权登记日：２０１１年１１月８日（星期二）
（三）会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
１、 审议《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案》；
２、 审议《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案》；
３、 审议《关于向子公司提供担保的议案》。
注：以上议案的具体内容请详见公司２０１１年１０月２６日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的公告》、《关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的的公告》、《关于向子公司提供担保的公告》等资料。
三、会议出席对象：
１、截止２０１１年１１月８日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、见证律师。
四、出席现场会议及登记办法：
（一）会议登记时间：２０１１年１１月１０日（星期四）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时，逾期不予受理。
（二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办
（三）登记方式：
１、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
２、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
３、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
五、其他事项
１、联系方式：
联 系 人：童莹莹 、 王萍萍
公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００
联系电话：０５９２－７８９６８８８
传 真 号：０５９２－７８９６２２６
２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十月二十五日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年１１月１１日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
| 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 一、 关于福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目的议案 | |||
| 二、关于公司全资子公司武汉华艺为公司全资子公司香港世凯威提供担保的议案 | |||
| 三、关于向子公司提供担保的议案 |
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2011年第三季度报告