证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2011-024
紫光古汉集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 林进挺 | 独立董事 | 因公出差 | 赵康 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李义、主管会计工作负责人方继文及会计机构负责人(会计主管人员)袁瑞芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 594,772,513.16 | 568,726,301.88 | 4.58% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 328,749,693.79 | 278,880,716.71 | 17.88% | |||
| 股本（股） | 203,028,425.00 | 203,028,425.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.62 | 1.37 | 18.25% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 93,408,879.11 | 9.08% | 256,188,547.87 | 19.72% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,740,856.01 | -11.78% | 49,928,602.08 | 99.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 32,186,063.53 | -40.36% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.16 | -40.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1120 | -11.81% | 0.2459 | 99.59% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1120 | -11.81% | 0.2459 | 99.59% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.84% | -2.74% | 16.43% | 6.17% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.11% | -3.42% | 15.51% | 5.38% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 513,573.14 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,941,257.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 710,013.06 | |
| 所得税影响额 | -105,689.61 | |
| 合计 | 3,059,153.59 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,362 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 紫光集团有限公司 | 36,575,854 | 人民币普通股 | |
| 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 34,487,119 | 人民币普通股 | |
| 中国药材公司 | 7,367,719 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 5,270,000 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星20号集合资金信托计划 | 4,087,071 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 3,653,384 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 2,817,886 | 人民币普通股 | |
| 耒阳耒能实业有限责任公司 | 2,246,346 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 1,799,972 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 1,564,228 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金：期末余额较期初余额增加1612万元，增长183%，主要系报告期内经营活动产生的现金流增加所致；
预付款项：期末余额较期初余额增加339万元,增长32%,主要系报告期内增加原料及包装物预付款所致；
长期股权投资：期末余额较期初余额增加2013万元，增长44%，系报告期内南岳公司盈利所致；
在建工程：期末余额较期初余额增加1425万元，增长64%，主要系报告期内中药公司四亿支口服液工程及科技园配套工程投入；
预收款项：期末余额较期初余额减少1201万元，下降37%，系报告期限内公司向客户交货结算所致；
一年内到期的非流动负债：期末余额较期初余额减少400万元，下降40%，系报告期内公司偿还银行借款所致；
未分配利润：期末余额较期初余额增加4993万元，增长81%，系报告期限内公司盈利所致；
销售费用：本年累计较上年同期增加822万元，增长32%，系公司销售管理模式改变所致；
资产减值损失：本年累计较上年同期增加1252万元，增长243%，系报告期内账龄结构变化所致；
投资收益：本年累计较上年同期增加1787万元，增长790%，系报告期内南岳公司盈利增长所致；
营业外收入：本年累计较上年同期增加321万元,增长583%,主要系报告期内政府补贴及处置固定资产收入增加所致；
归属于母公司所有者的净利润：本年累计较上年同期增加2492万元，增长99.68%，主要系报告期内投资收益及主营业务收入增长所致；
经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额减少2178万元,下降40%, 系报告期内经营活动现金流出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
2009年度、2010年度审计报告中保留事项为同一事项（2010 年度财务报表附注十二、其他重大事项第（1）项）。截止报告期末，该事项正在立案稽查与诉讼中，尚未结案。由于该事件的复杂性，在未有明确结果前，具有较大的不确定性。公司于 2009 年11月就该事项对景达公司、南岳公司提起诉讼，并采取了诉讼保全措施，冻结了景达公司所持有南岳公司的股权，要求景达公司、南岳公司确认并偿还本公司债权 6,722.17 万元。截止报告期末，案件还在审理之中，尚未结案，致使南岳公司存在大额未确认资产债务问题及公司代付南岳公司款项相应债权未确认问题还无法解决。公司董事会已责成公司经营层积极与相关各方协商处理此事件，力求最大限度地维护本公司的正当权益及股东利益。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月19日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 第一创业证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年07月13日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 国信证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年07月13日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 招商证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月11日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 源乘投资 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月18日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 中金公司 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 中原证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 东吴基金 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 泰信基金 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 中投证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 星石投资 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 农银汇理基金 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 深圳合赢投资 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 银河证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 财富证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 深圳市泰瓴资产管理有限公司 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 上海汇利投资管理公司 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年08月24日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 光大证券资产管理总部 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年09月06日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 新智慧公司 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2011年09月06日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 北京明石基金公司 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
紫光古汉集团股份有限公司
董事长：李义
2011年10月26日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2011-025
紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2011年10月25日在公司会议室召开，会议由公司董事长李义先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人, 独立董事林进挺先生委托独立董事赵康先生出席会议并行使表决权，本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议《公司2011年第三季度报告》正文及全文
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议《关于拟出售南岳制药公司36%股权意向的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权2票。
表决结果：通过。
公司董事会同意向海南汉森投资有限公司出售湖南紫光古汉南岳制药有限公司36%的股权，并授权公司经营层对湖南紫光古汉南岳制药有限公司的资产进行评估审计，以审计评估结果为作价依据与受让方商谈转让南岳制药公司36%股权的价格和商业条件，并签署股权转让协议草案，按照公司管理权限报公司董事会或股东大会审议批准。
由于该事项尚处在筹划和出售资产前的审计评估阶段，股权转让价格尚未确定，交易行为还存在较大的不确定性，公司将对交易事项的进展情况分阶段详细披露。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2011年10月26日