京能置业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐京付 |
| 财务总监姓名 | 姜爱芸 |
| 会计机构负责人姓名 | 高京兰 |
公司负责人徐京付、财务总监姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,778,707,753.58 | 4,916,136,588.46 | -2.80 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,003,316,935.07 | 945,411,527.66 | 6.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.22 | 2.09 | 6.12 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,129,104.04 | -95.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | -95.78 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,756,081.31 | 80,549,407.41 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0547 | 0.1779 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0547 | 0.1809 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.50 | 8.27 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.50 | 8.41 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,525,892.69 |
| 减：所得税影响额 | -1,440.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -154,461.27 |
| 合计 | -1,369,991.42 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,222 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 204,983,645 | 人民币普通股 |
| 贵州省水城钢铁(集团)公司 | 8,751,600 | 人民币普通股 |
| 信达证券股份有限公司 | 4,490,474 | 人民币普通股 |
| 于秋吟 | 3,910,000 | 人民币普通股 |
| 广东富盈建设有限公司 | 2,467,606 | 人民币普通股 |
| 陕西工业技术研究院 | 2,345,486 | 人民币普通股 |
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 2,122,079 | 人民币普通股 |
| 贵州省技术改造投资公司 | 2,030,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 2,024,173 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,999,943 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 本期应交税费较年初大幅降低，主要为缴纳大额企业所得税和土地增值税所致。
2. 本期收入、成本及利润较去年同期大幅增长，主要原因为本期可结转房屋面积较去年同期大幅增长所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议，通过了公司成立"大连京能阳光房地产开发有限公司"的议案。同意京能置业与大连阳光世界发展有限公司在大连设立"大连京能阳光房地产开发有限公司"（名称以工商核定为准），共同合作开发房地产项目。
（2）经公司2011年第一次临时股东大会审议，同意京能置业控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东京能集团申请3亿元委托贷款，期限2年。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程已对现金分红政策做出规定。公司本报告期内未进行现金分红。
京能置业股份有限公司
法定代表人:徐京付
2011年10月25日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2011－015号
京能置业股份有限公司第六届
董事会第二十五次临时会议决议公告
暨召开2011年第二次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议通知于2011年10月20日发出，于10月25日以通讯方式召开，10月25日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2011年第三季度报告及摘要；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于聘请会计师事务所的议案；
同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2011年度的审计工作，2011年度的审计报酬为45万元。
此议案尚须提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知。
(一) 召开会议基本情况
1、会议时间：2011年11月18日(星期五) 上午9：00时
2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
3、召开方式：现场会议
(二) 会议审议事项：
京能置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
（三）出席会议对象：
1、截止2011年11月14日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
3、相关工作人员。
（四）参加现场会议登记方法：
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：
2011年11月15日（星期二）上午9：00—11：00
下午13：00—16：00
2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室
3、登记方式：传真、信函或专人送达
4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（五）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709
3、联系人：王凤华 杨海丽
4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室 邮编：100080
（六）授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2011年10月25日