证券代码：000805 证券简称：*ST炎黄 公告编号：2011-044
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司全体董事出席了本次董事会会议。
1.5 公司负责人卢珊、主管会计工作负责人李世界及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 38,766,411.30 | 51,231,621.08 | -24.33% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -24,091,926.30 | -43,585,889.34 | ||||
| 股本（股） | 63,648,789.00 | 63,648,789.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.38 | -0.68 | ||||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,052,441.61 | 19,493,963.04 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -9,177,711.12 | -3,773.11% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.14 | -135.90% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | ||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | ||||
| 加权平均净资产收益率（%） | ||||||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | ||||||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 债务重组损益 | 690,000.00 | 本公司与泰州自行车线闸厂、武进自行车配件厂、武进市冷轧带钢厂进行债务和解产生的收益 |
| 合计 | 690,000.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,108 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 顾鹤富 | 1,409,390 | 人民币普通股 |
| 程齐宁 | 907,990 | 人民币普通股 |
| 范少军 | 363,073 | 人民币普通股 |
| 吴伟英 | 222,496 | 人民币普通股 |
| 邱伟麒 | 217,869 | 人民币普通股 |
| 严伯顺 | 189,717 | 人民币普通股 |
| 陈庆桃 | 187,980 | 人民币普通股 |
| 奚建华 | 185,088 | 人民币普通股 |
| 袁文琴 | 174,387 | 人民币普通股 |
| 芮佳宁 | 170,339 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 6、财务费用比上年同期数减少了80.42%，主要为2010年归还大股东全部借款及债务和解而不再计提利息所致。 7、营业外支出比上年同期数减少了21553.62%，主要为2010年度的诉讼因和解而冲回预计负债计提的利息所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
| 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2010年年度报告出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将积极筹划公司重组，在各方面条件成熟后尽快提交董事会、股东大会审议新的重组方案，力争早日完成公司重大资产重组及重组后的过渡工作，彻底改善公司资产质量和财务状况，实现公司业务转型，恢复公司持营经营能力和持续盈利能力，并最终实现恢复上市的目标。 |
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月18日 | 公司办公室 | 书面问询 | 公司股东 | 重组进展情况 |
| 2011年08月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 公司股东 | 恢复上市情况 |
| 2011年09月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 公司股东 | 重组进展情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2011-043
江苏炎黄在线物流股份有限公司
七届第二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2011年10月17日向各位董事发出召开七届董事会第二十次会议的通知，并于2011年10月25日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：
一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司2011年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
二、《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，推荐解锦凌女士为公司第七届董事候选人。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。本议案需提交2011年第一次临时股东会审议。
三、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构，并支付南京立信永华会计师事务所有限公司审计费为36万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的费用。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。本议案需提交2011年第一次临时股东会审议。
四、《关于召开2011年第一次临时股东会通知的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。会议通知另外公告。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一一年十月二十七日
附件： 江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
解锦凌(Jacqueline.xie),1967年10月出生，毕业于南京财经大学，系中国注册会计师（CPA非执业会员）、会计师，拥有香港证券从业资格、中国大陆证券从业资格以及上市公司独立董事资格。曾供职于南方证券股份有限公司、招银国际金融有限公司、香港国浩资本有限公司，担任深圳顺电家电连锁股份有限公司监事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2011-045
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司2011年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、 召开时间：2011年11月11日上午10：00
2、 召开地点：公司会议室
3、 召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场表决
5、 出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2011年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
二、会议审议事项：
1、审议《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候选人的议案》
2、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
以上提案内容刊登在2011年10月27日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2011年11月9日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州新北区太湖东路9号软件园创业楼B座806室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213022
联系电话：（0519）85130805、85119993
传 真：（0519）85130806
联 系 人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一一年十月二十七日
附件：
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2011年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2011年第一次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候选人的议案》 | |||
| 2 | 《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
江苏炎黄在线物流股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，现就七届董事会第二十次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
第七届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会的提名，推选解锦凌女士为公司第七届董事会董事候选人， 经认真审阅董事候选人的履历、工作实绩等没有发现其中有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，以上候选人任职资格合法。
独立董事：胡约翰 朱建忠 张国和
二零一一年十月二十五日