湖南天润实业控股股份有限公司于2011年9月29日公告了《关于开展内控规则落实自查专项活动的公告》，对于在自查专项活动中发现的问题，公司进行了全面整改，现将有关整改情况公告如下：

  一、整改完成情况：

  1、鉴于自查中发现公司内部审计负责人系临时指定、未经公司董事会任命，公司已于2011年10月24日召开董事会，正式确定内部审计部负责人并经董事会任命。

  2、鉴于自查中发现公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，公司已于2011年10月25日与具有相关业务资格的中国平安证券有限公司签署了该协议。

  3、鉴于自查中发现公司未与特定对象来公司调研时签署承诺书，公司董事会责成公司负责与投资者沟通的证券事务代表自2011年9月30日起，凡来公司进行调研的特定对象都应按要求与公司签署承诺书。

  4、鉴于自查中发现公司对《募集资金三方监管协议》的补充协议未履行披露或报备义务，经查实，公司未签署《募集资金三方监管协议》的补充协议。

  5、鉴于自查中发现公司违规使用募集资金的情况，经查实，公司已于2011年5月经过相关程序进行了整改，并已进行了公告。

  二、备查文件：

  1、《湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二〇一一年十月二十七日