A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-50

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  关于监事会主席、副主席辞任的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中信银行股份有限公司（“本公司”）监事会（“监事会”）宣布，监事会于二零一一年十一月七日收到本公司监事会主席吴北英先生的辞呈，吴北英先生因退休原因辞去本公司监事会主席和监事职务。同日，监事会收到本公司监事会副主席王栓林先生的辞呈，王栓林先生因退休原因辞去本公司监事会副主席和监事职务。本公司不存在因上述辞职导致监事会不足法定人数的情况，根据相关法律法规和本公司章程有关规定，吴北英先生、王栓林先生的辞呈自送达本公司监事会时生效。

  吴北英先生兹确认，其本人与监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本公司股东注意。

  王栓林先生兹确认，其本人与监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本公司股东注意。

  经本公司监事会通过决议，一致推举，在新的监事会主席就任前，暂由监事郑学学先生代行监事会主席的相关职责。

  谨此就吴北英先生、王栓林先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司监事会

  二〇一一年十一 月九日

  A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-51

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行第二届监事会

  第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2011年11月7日以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了《关于监事会主席空缺期间监事会工作安排的议案》。鉴于吴北英先生提交辞呈辞去公司监事会主席和监事的职务，王栓林先生提交辞呈辞去公司监事会副主席和监事的职务，上述辞呈送交监事会时辞职生效，为确保公司治理体系和监事会各项工作的正常运转，在新监事会主席就任前，推选郑学学监事代行监事会主席有关职责。

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  中信银行股份有限公司监事会

  二〇一一年十一月九日

  A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-52

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  董事辞任公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中信银行股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，董事会于二零一一年十一月八日收到本公司董事张极井先生的辞呈。张极井先生因个人工作调整原因辞去本公司董事职务以及董事会战略发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规定，张极井先生的辞职自送达本公司董事会时生效。

  张极井先生兹确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本公司股东注意。其同时确认其无任何针对本公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

  谨此就张极井先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月九日