股票代码：601677 股票简称：明泰铝业 公告编号：临2011-008

  河南明泰铝业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“股份公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年11月08日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。出席会议的股东共10人，代表股份 26640.96万股，占股份公司总股本的66.44%，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长马廷义先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

  一、审议批准了《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》

  本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币42,658.64万元永久性补充流动资金。

  同意股份26640.96万股，占出席本次大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司董事会

  2011年11月8日