证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-025

中国南方航空股份有限公司

2011年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、中国南方航空股份有限公司（“本公司”）2011年第一次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司于2011年11月30日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开2011年第一次临时股东大会。本次2011年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。

出席2011年第一次临时股东大会的股东或股东代表36人,代表的股份总数为7,273,820,139股,占公司总股本的74.09%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

二、议案的审议情况

2011年第一次临时股东大会各项议案的表决结果如下：

议案内容	参加表决的有表决权股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成率[注1]
特别决议案
1、审议《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权计划》	7,273,820,139	7,054,173,239	219,447,100	199,800	96.9803%
2、审议《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划》计划的制定依据及目的	7,273,820,139	7,054,695,598	218,882,541	242,000	96.9875%
3、审议关于《授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项》的议案	7,273,820,139	7,084,425,539	189,211,400	183,200	97.3962%
普通决议案
4、关于增补第六届董事会董事的议案
4.1聘任袁新安先生为本公司第六届董事会非执行董事	7,273,820,139	7,238,186,547	35,461,742	171,850	99.5101%
4.2聘任刘长乐先生为本公司第六届董事会独立非执行董事	7,273,820,139	7,273,300,339	347,950	171,850	99.9929%
5.审议修改《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》	7,273,820,139	7,272,178,189	1,458,950	183,000	99.9774%

注1：赞成率是指同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的比率。

其中，第1、2、3项议案为特别决议案。第4 项议案各子议案的表决采用累积投票制。

以上议案均获得表决通过。

根据表决结果，本公司第六届董事会现由11名成员组成，其中司献民先生、王全华先生、袁新安先生为第六届董事会非执行董事，谭万庚先生、张子芳先生、徐杰波先生、陈振友先生为第六届董事会执行董事；贡华章先生、魏锦才先生、宁向东先生、刘长乐先生为公司第六届董事会独立非执行董事。袁新安先生和刘长乐先生的任职时间从2011年11月30日起至第六届董事会届满之日止。袁新安先生和刘长乐先生的薪酬将根据《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》确定。

三、律师见证情况

根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员[注2]。

广东正平天成律师事务所吕晖律师和郑怡玲律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次的股东大会会议决议是合法有效的。

注2：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查，毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》所进行的审核应聘服务,毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意见。

中国南方航空股份有限公司董事会

2011年11月30日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-026

中国南方航空股份有限公司

第六届董事会第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年11月30日，中国南方航空股份有限公司（“公司”）第六届董事会第五次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店 4 楼 1号会议室召开，应到董事 11人，实到董事 10人。董事张子芳因公未能出席，委托董事陈振友代为出席表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

同意增补独立董事刘长乐先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员。

特此公告。 

           中国南方航空股份有限公司董事会

2011年11月30日