股票代码： 600113  股票简称：浙江东日  公告编号：2011-022

  浙江东日股份有限公司董事会五届十三次会议决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第五届董事会第十三次会议，于2011年11月28日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年12月8日下午在杭州以现场方式召开。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、张建平、张雷宝。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。

经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司总经理职务任免的议案》

审议同意周前先生自愿辞去公司总经理职务的请求，拟聘任公司副总经理杨澄宇先生为公司总经理。公司董事会认为杨澄宇先生任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力，能够胜任公司总经理的职责要求。（简历见附件一）

公司董事会对周前先生在总经理任期内所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为上述总经理人选的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。上述人员的提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任事项。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并提请公司2011年第三次临时股东大会审议。（章程修订对照表详见附件二）

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2011年12月26日召开2011年第三次临时股东大会，主要事项安排如下：

（一）会议时间：2011年12月26日星期一上午9：00；

（二）会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；

（三）会议方式：现场召开大会的方式；

（四）会议议题：

1）关于修订《公司章程》的议案

（五）出席会议的对象：

1）截止2011年12月19日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议。因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并行使表决权。

2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

（六）会议投票方式：会议现场投票的方式。

（七）会议登记办法

1）登记手续: 凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2）登记时间：2011年12月23日星期五，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00

3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼证券部

（八）其他事项：

1）与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

2）联系人：郑羲亮

3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287

4）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司

5）邮政编码：325003

5票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二0一一年十二月八日

附件一：

杨澄宇，男，1967年5月13日出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算机应用软件高级程序员（工程师），中国证券业专业水平二级。1990年赴新加坡南洋理工大学短期进修。1989年6月参加工作，任职于浙江省统计局。1995年1月起历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，2001年2月任中富证券温州管理总部副总经理，2007年4月任上海证券温州营业部总经理。2008年12月至今任浙江东日股份有限公司副总经理。

附件二：

章程修订对照表

浙江东日股份有限公司 章程修订对照表
原《公司章程》	修订后《公司章程》
第四十三条
第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或主要经营业务所在地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议以下几类议案时，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利：（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；（二）重大资产重组；（三）以超过当次募集金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）股权激励计划；（五）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；（六）对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的的相关事项；（七）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百一十条
第一百一十条 董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 董事会设董事长1 人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条
第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，应 当指定一名董事代其履行职务；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。

附件三：

股东委托授权书样式

兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名） 受托人（签名）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期:

委托人对审议事项的投票指示：