证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--051号
山煤国际能源集团股份有限公司关于全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司（以下简称“高平康瀛”）
投资标的注册资金：人民币1000万元
投资方式：全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（以下简称“晋城公司”）受让公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）持有的高平康瀛55%的股权
一、受让高平康瀛公司股权的基本情况
高平康瀛原为公司控股股东山煤集团持有55%股权的下属子公司，其主要从事煤炭铁路发运及加工业务，与本公司从事的煤炭开采和贸易业务之间存在同业竞争。在2009年公司重大资产重组时，因高平康瀛在土地、资产权属方面存在瑕疵，不具备注入上市公司的条件。因此，为避免同业竞争，控股股东山煤集团将其拥有的暂不符合注入条件的高平康瀛有等5家从事煤炭贸易及服务业务的下属企业的股权托管给本公司下属的晋城公司等4家公司，并签署了相关托管协议。
现高平康瀛公司注入上市公司的条件已经成熟，为了避免同业竞争，保障公司及其股东的合法权益，同时确保高平康瀛日常生产经营的正常顺利进行，山煤集团与晋城公司协商一致，决定晋城公司受让高平康瀛55%的股权。
晋城公司本次对外投资，不需要经公司董事会及股东大会审议。
经山煤国际能源集团股份有限公司2011年第十八次总经理办公会审议通过，全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司受让公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司持有的高平康瀛55%的股权。标的股权的交易价格参考北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告（已经山西省国资委晋国资产权函[2011]502号核准评估结果）最终确定为630.14万元。
二、高平康瀛公司基本情况
公司名称：晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司
注册资本：人民币1000万元
经营范围为：通过铁路（南陈铺站康营铁路专用线）发运出口煤及内销煤炭，组织煤炭货源。煤炭加工转化。
公司原股权结构：
山西煤炭进出口集团有限公司出资额550万，占总股本的55%；
高平市洁源信息咨询中心出资额350万元，占总股本的35%；
高平市经贸资产经营有限责任公司出资额100万元，占总股本的10%。
收购股权后公司股权结构：
山煤国际能源集团晋城有限公司出资额550万，占总股本的55%；
高平市洁源信息咨询中心出资额350万元，占总股本的35%；
高平市经贸资产经营有限责任公司出资额100万元，占总股本的10%。
三、备查文件
1. 《山煤国际能源股份有限公司2011年第十八次总经理办公会会议纪要》
2. 《关于晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司55%股权转让之协议书》
3.《山西煤炭进出口集团有限公司拟转让晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司55%股权项目资产评估报告国友大正评报字(2011)第232A号》摘要
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董 事 会
2011年12月9日