股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2011-13

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年12月9日以通讯表决方式举行，应表决董事九人，实际表决九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议由蒋为民董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了《关于公司组织机构调整的议案》，并授权公司总经理细化落实操作方案，具体组织实施。

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年十二月十日