证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—057

国电南京自动化股份有限公司

2011年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。

国电南京自动化股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年11月24日以公告的形式发布会议通知，2011年12月9日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份总数为 334,575,124 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 52.67 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司5位董事、1位董事候选人、1 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

一、同意《关于张国新先生辞去公司董事职务的议案》。

同意票为 334,575,124 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

二、 同意《关于选举朱家全先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》。

选举朱家全先生担任公司第四届董事会董事职务，任期与本届董事会任期相同。

同意票为334,575,124股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

三、同意《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%股权的议案》。

同意票为334,575,124 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

本次股东大会由大成律师事务所南京分所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年10月27日、2011年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》【编号：临2011－052】，《公司2011年第八次临时董事会会议决议公告》【编号：临2011－055】。本次股东大会会议资料已于2011年12月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011年12月9日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—058

国电南京自动化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2011年11月29日以书面方式发出，会议于2011年12月9日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票 11份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经公司董事会秘书统计，本次会议表决结果如下：

一、同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2011年第七次临时股东大会审议；

表决结果：11位董事候选人的同意票均为11票，反对票均为0票，弃权票均为0票。

鉴于公司第四届董事会将于2011年12月27日任期届满进行换届选举，根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。经公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂提名，下列11人为国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人：王日文先生、张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生、陶云鹏先生、陈礼东先生、朱家全先生、施浩先生、张振华先生、冯丽茹女士、李民女士；其中：施浩先生、张振华先生、冯丽茹女士、李民女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案需提交公司2011年第七次临时股东大会审议批准。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人资料需经中国证监会、上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议并表决。）

附：董事候选人简历

王日文先生，1956年2月出生，毕业于华北电力大学发电厂及电力系统自动化专业，学士学位，西安理工大学自动化学院电气工程专业，工程硕士学位；高级工程师，中共党员。曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在电力部科技司挂职锻炼，曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国电公司电力建设研究所副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作部主任。现任：中国华电集团公司总经济师、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长。

张东晓先生，1962年5月出生，毕业于清华大学水电工程建筑专业，学士学位，高级工程师，中共党员。曾任：电力部计划司水电处助理调研员，国家电力公司计划投资部水电处副处长，国家电力公司综合计划与投融资部综合处处长，中国华电集团公司计划发展部副主任，中国华电集团公司科技环保部副主任（主持工作）。现任：中国华电集团公司科技环保部主任、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

刘传柱先生，1962年1月出生，毕业于山东工学院电力系 电力系统自动化专业，学士学位；山东大学电气工程专业，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任：山东邹县发电厂值长、电气检修分场副主任、邹县发电厂检修公司电气队队长兼书记、生产发展公司经理、实业公司水处理公司经理兼支部书记、邹县发电厂检修处副处长、邹县发电厂运行副总工程师、副厂长、党委委员，华电国际莱城电厂厂长、党委委员，华电国际电力股份有限公司总工程师，中国华电集团公司安全生产部副主任（主持工作）。现任：中国华电集团公司安全生产部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

金泽华先生，1957年11月出生，毕业于重庆大学热动专业，学士学位；重庆大学动力工程专业，工程硕士，教授级高工，中共党员。曾任：贵州清镇发电厂班长、副主任、主任、科长， 贵州清镇发电厂总工程师、副厂长，贵州盘县电厂厂长，贵州乌江水电开发（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司董事、总经理、党委委员，中国华电集团公司贵州公司筹备组副组长，中国华电集团公司贵州公司副总经理、党委委员， 贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）总经理、党委委员。现任：中国华电集团公司工程管理部主任兼中国华电集团公司电力建设定额站站长、电力建设技术经济咨询中心主任,国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

陶云鹏先生，1970年7月出生，毕业于清华大学工业工程专业，硕士学位，高级会计师，中共党员。曾在清华大学从事教学工作，曾在山东国际电源开发股份有限公司证券市场部、计划发展部工作，曾任：山东国际电源开发股份有限公司财审部副经理、经理、财务处副处长，华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任。现任：中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

陈礼东先生， 1954年5月出生，研究生，高级工程师，中共党员。曾任:电力工业部南京电力自动化设备总厂远动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理、总厂副厂长，曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修，国电南京自动化股份有限公司第一、二、三届董事会董事，国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代表人, 国电南京自动化股份有限公司副总经理。现任:国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事、国电南京自动化股份有限公司总经理，党组成员。

朱家全先生，1954年12月出生，毕业于南京师范大学政治经济教育系干部专修科，大学专科，中央党校经济管理专业，大学本科；高级政工师，中共党员。曾任：南京热电厂车间党支部书记，江苏省电力公司干部处副科长、科长，江苏省电力公司政工部副主任、主任兼机关党委第一副书记，江苏省电力科学研究院党委书记，中国华电集团公司江苏分公司党组成员、副总经理、纪检组长、工委主任、直属机关党委书记，中国华电集团公司江苏分公司党组书记、副总经理、纪检组长、工委主任、直属机关党委书记，国电南自第四届监事会职工代表监事。现任：国电南京自动化股份有限公司党组书记。

施 浩先生，1964年2月出生，清华大学工学硕士、英属哥伦比亚大学（加拿大）理学硕士，具有香港证券从业资格。曾任：中国银行SWIFT（国际结算网络）负责人，加拿大北方电讯团队主管，加拿大蒙特利尔银行IBM咨询团队主管，美联银行高级管理咨询顾问，中国民生银行零售银行产品运行总监，香港巴克莱资本投资银行董事、代客投资中国区主管，中美银行从业者协会主席，金泽业管理顾问有限公司高级合伙人。现任：中国金融基金会理财标委会特聘讲师、科惠基金顾问、中国农业银行投资银行部副总经理、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

张振华先生，1949年9月出生，毕业于河北大学英语专业，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任：呼和浩特人民银行干部、中国银行呼和浩特分行干部、中国银行内蒙古分行副行长，中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院（北京）院长。曾两次赴伦敦学习银行业务知识。现任：国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

冯丽茹女士， 1950年4月出生，先后毕业于中国人民解放军军事经济学院财务系，大专学历，中央党校函授学院涉外经济专业，本科学历，中央党校研究生部世界经济专业，研究生学历；会计师，高级经济师，中共党员，国际内部审计师协会中国分会会员。曾在：国防科委和总参系统服役，历任班长、器材处助理员、财务处助理员、教保处参谋、实习工厂副厂长、会计师；此后曾任：审计署驻国家建材局审计局副处级审计员、处长、副局长，审计署民族宗教审计局副局长、局长，审计署资源环保审计局局长，审计署资源环保审计局正局级审计员。2010年6月退休。现任：国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

李民女士，1950年2月出生，毕业于中央党校研究生院，获法学硕士、法学博士学位，教授、博士生导师，中共党员， 曾任：中央党校党建教研部教学秘书，领导教研室讲师，中央党校党建部原理教研室副主任，香江控股（600162）独立董事；曾在山东烟台代职锻炼，任副区长；香港大学法律学院访问学者。现任：中央党校教授、博士生导师，中央党校国际战略研究中心研究员，中国管理科学院兼职教授，香港大学亚洲研究中心荣誉研究员；国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

二、同意《关于召开公司2011年第七次临时股东大会的议案》；

同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会同意将上述议案提交“公司2011年第七次临时股东大会”审议，关于召开2011第七次临时股东大会的时间、地点等事项，详见公司《关于召开2011年第七次临时股东大会的公告》【编号：临2011－060】。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011年12月9日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—059

国电南京自动化股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司第四届监事会第十四次会议的会议通知于2011年11月29日以书面方式发出，会议于2011年12月9日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，会议应发议案和表决票3份，实际收回表决票 3 份。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经公司董事会秘书统计，本次会议表决结果如下：

一、同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司2011年第七次临时股东大会审议；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

鉴于公司第四届监事会于2011年12月27日任期届满将进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名、职工代表监事1名。经股东方提名，第五届监事会监事候选人为：李长旭先生、李国明先生。

上述议案需提交公司2011年第七次临时股东大会审议批准。

职工代表监事王茹女士已于2011年10月25日由公司职代会第二十一届第六次联席会议选举产生，该事项将向公司2011年第七次临时股东大会进行通报。

附：职工代表监事王茹女士简历

王茹女士，1975年11月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记。现任：国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南自第四届监事会职工代表监事。

附：监事候选人简历

李长旭先生，1962年11月出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，高级会计师，中共党员。曾任：水电部配件公司会计、水利电力部审计局审计员、审计署驻能源部审计局主任科员、审计署驻电力部审计局三处副处长、国家电力公司审计局生产审计处副处长、国家电力公司审计局审计二处副处长、国家电力公司审计部正处级职员、国家电力公司审计部综合处处长、中国华电集团公司监察审计部副主任、中国华电集团公司审计部副主任（主持工作）。现任：中国华电集团公司审计部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事会主席。

李国明先生，1970年3月出生，毕业于南京化工动力专科学校计算机系会计专业，全国高等教育自学考试会计专业，本科，高级会计师。曾任：西柏坡发电总厂财务科会计、河北省电力公司财务部会计处处长、中国华电集团公司财务管理部预算管理处副处级职员、中国华电集团公司财务管理部预算管理处副处长。现任：中国华电集团公司财务管理部预算管理处处长，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事。

二、同意《公司2011年第七次临时股东大会审议事项的议案》。

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会同意将《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2011年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2011年12月9日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—060

国电南京自动化股份有限公司

关于召开2011年第七次临时股东

大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2011年12月28日（星期三）上午9：30

● 股权登记日：2011年12月21日（星期三）

● 会议召开地点：南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

● 会议方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

根据公司第四届董事会第十四次会议决议以及公司第四届监事会第十四次会议决议，公司将于2011年12月28日（星期三）上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开2011年第七次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会

2、会议时间：2011年12月28日（星期三）上午9：30

3、会议地点：南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

（二）会议主要议程

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

注：“议案1”已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，“议案2”已经第四届监事会第十四次会议审议通过，详细内容详见2011年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

（三）出席对象

1、凡是2011年12月21日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

（四）、会议登记方式

1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2011年12月26日（星期一）前将出席本次股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；

2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

（五）会议登记时间

2011年12月22日至12月26日

上午9：00－12：00，下午1：30－4：00

（六）会议登记地址

江苏省 南京市浦口高新技术开发区 星火路8号 H楼三层

国电南京自动化股份有限公司 战略发展部（证券部）

联系电话：025－83410173

传 真：025－83410871

邮 编：210032

联系人： 王晓东 陈洁

（七）注意事项

1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

2、会议地址：南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

（八）备查文件目录

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011年12月9日

附：（一）股东授权委托书

国电南京自动化股份有限公司

2011年第七次临时股东大会股东授权委托书

致：国电南京自动化股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2011年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
2	《关于公司监事会换届选举的议案》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：

授权日期： 联系电话：

（二）2011年第七次临时股东大会出席回执

2011年第七次临时股东大会出席回执

致：国电南京自动化股份有限公司：

截止2011年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2011年第七次临时股东大会。

股东帐户： 持股数：

受托人姓名： 股东签名（盖章）：

联系电话：

2011年 月 日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—061

国电南京自动化股份有限公司

关于非公开发行有限售条件流通股

上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件流通股上市流通数量为67,532,464股，占公司总股本的10.63%；

●本次有限售条件流通股上市流通日为2011年12月19日（本次有限售条件的流通股上市流通日应为2011年12月17日，因当日为法定节假日，可上市流通日顺延至下一个交易日即2011年12月19日）。

一、本次非公开发行股票的相关情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月2日，2010年第三次临时董事会会议审议通过了公司2010年非公开发行股票的相关议案；2010年3月31日，公司2010年第五次临时董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的补充说明的议案》和《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》等相关议案。并于2010年5月28日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。

2、2010年5月21日，国务院国资委出具了国资产权[2010]381号《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，批准同意国电南自本次非公开发行股票的方案。并于2010年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告（详见公告临2010－032）。

3、2010年10月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请；2010年11月25日，中国证监会出具《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1705号），核准公司非公开发行不超过6900万股A股股票。相关公告分别于2010年10月30日、2010年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告（详见公告临2010－043、临2010-046）。

（二）本次发行股票的情况

本次非公开发行对象8名，发行数量33,766,232股，具体如下：

序号	发行对象	配售数量（股）	限售期（月）
1	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	5,000,000	12
2	上海证券有限责任公司	5,000,000	12
3	江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	12
4	天平汽车保险股份有限公司	4,000,000	12
5	中诚信托有限责任公司	4,000,000	12
6	太平资产管理有限公司	4,000,000	12
7	江苏开元股份有限公司	3,383,116	12
8	平安证券有限责任公司	3,383,116	12
合计		33,766,232

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、2010年12月9日，大信会计师事务有限公司出具了大信验字[2010]第1-0119号《验证报告》，截至2010年12月9日12：00时止，8名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商民生证券有限责任公司为本次非公开发行股票开设的专项账户，收到认购现金总额为779,999,959.20元。

2、2010年12月13日，大信会计师事务有限公司出具了大信验字[2010]第1-0120号《验资报告》，截至2010年12月13日，公司本次发行募集资金总额为779,999,959.20元，8名发行对象均以现金认购。扣除发行费用21,836,999.27元后，募集资金净额为58,162,959.93元，其中：计入注册资本33,766,232.00元，计入资本公积724,396,727.93元。

3、2010年12月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行具体情况详见2010年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临2010－051）。

二、关于有限售条件流通股上市的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和公司非公开发行方案中的承诺：本次非公开发行股份的限售期为12个月，即自2010年12月17日起，至2011年12月17日解除锁定，因当日为法定节假日，可上市流通日顺延至下一个交易日即2011年12月19日。

三、本次非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

2010年4月13日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案。资本公积金转增股本方案为：以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增股本317,623,217股（每股面值1元），转增后公司总股本为635,246,434股。该方案在本年度4月份已经全部实施完毕。各有限售条件流通股股东持股数因公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案而发生变化，但其持有的有限售条件流通股比例未发生变化。除上述转增外，本公司股本未发生其他变化。

本次发行的8名特定投资者限售期内的股本变动情况如下：

序号	特定投资者	非公开发行时持有限售条件流通股数量（股）	转增股份数量（股）	转增后持有限售条件流通股数量（股）
1	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	5,000,000	5,000,000	10,000,000
2	上海证券有限责任公司	5,000,000	5,000,000	10,000,000
3	江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	5,000,000	10,000,000
4	天平汽车保险股份有限公司	4,000,000	4,000,000	8,000,000
5	中诚信托有限责任公司	4,000,000	4,000,000	8,000,000
6	太平资产管理有限公司	4,000,000	4,000,000	8,000,000
7	江苏开元股份有限公司	3,383,116	3,383,116	6,766,232
8	平安证券有限责任公司	3,383,116	3,383,116	6,766,232
合计		33,766,232	33,766,232	67,532,464

四、本次有限售条件流通股情况

本次有限售条件流通股上市流通数量为67,532,464股，上市流通日为2011年12月19日。具体如下：

序号	发行对象	所持有限售条件流通股数量（股）	本次上市流通股份数量（股）	剩余股份数量（股）
1	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0
2	上海证券有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0
3	江苏瑞华投资发展有限公司	10,000,000	10,000,000	0
4	天平汽车保险股份有限公司	8,000,000	8,000,000	0
5	中诚信托有限责任公司	8,000,000	8,000,000	0
6	太平资产管理有限公司	8,000,000	8,000,000	0
7	江苏开元股份有限公司	6,766,232	6,766,232	0
8	平安证券有限责任公司	6,766,232	6,766,232	0
合计		67,532,464	67,532,464	0

五、股本变动结构表

	本次上市前		变动数（＋，－）（股）	本次上市后
	数量（股）	比例 (%)		数量（股）	比例 (%)
一、有限售条件股份	67,532,464	10.63	-67,532,464	0.00	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	67,532,464	10.63	-67,532,464	0	0
其中：境内非国有法人持股	67,532,464	10.63	-67,532,464	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
二、无限售条件流通股份	567,713,970	89.37	67,532,464	635,246,434	100
1、人民币普通股	567,713,970	89.37	67,532,464	635,246,434	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	635,246,434	100	0	635,246,434	100

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011年12月9日