证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2011-029

  宝胜科技创新股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月5日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知及相关议案等资料。公司于2011年12月9日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  二O一一年十二月十日