证券代码：600720 证券简称：祁连山  编号：临2011-038

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会

  第二次会议决议公告暨2011年第四次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年12月9日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。共发出表决票9张，收回表决票9张，全部为有效表决票。

  会议以传真方式会签并审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

  根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2011年12月30日上午9:00至12:00在公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会。

  一、会议审议事项：

  1、审议《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限公司各65%股权的议案》

  2、审议《关于公司核销部分应收款项的议案》

  3、审议《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议案》

  二、出席会议资格：

  1、截至2011年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘任的律师。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一一年十二月九日

  附件：股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人身份证号码：

  受托人签名或盖章：

  （法人股东加盖单位印章）

  法人股东法定代表人签名

  委托日期： 年 月 日