第四届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2011-049
中航重机股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次临时会议通知于2011年12月6日发出，会议于2011年12月13日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）和贵州证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（黔证监发【2011】189号）文件要求，公司对《中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
修订后内容详见2011年12月14日刊登在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于更换公司2011年度审计机构的议案》
公司原聘天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为2011年度审计机构，现因天健正信分立重组，执行公司2011年度审计业务的机构及人员已从天健正信分立并加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。为保持公司2011年度审计工作的连续性和稳定性，经与公司董事会审计委员会沟通，同意将公司聘请的2011年度审计机构由天健正信变更为立信。
公司独立董事认为：立信具有从事证券、期货相关业务资格，具体负责公司审计工作的团队具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，为确保公司审计工作的连续性，我们一致同意公司改聘立信为公司2011 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2011年12月29日召开2011年第二次临时股东大会，审议上述第二项《关于更换公司2011年度审计机构的议案》。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2011年12月13日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2011-050
中航重机股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的
通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年12月29日上午9:00
●股权登记日：2011年12月26日
●会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司会议室
●表决方式：现场记名投票
一、会议基本情况
1、召开时间：2011年12月29日（星期四）上午9:00时
2、股权登记日：2011年12月26日
3、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、表决方式：现场记名投票
二、会议审议事项
| 序号 | 议 案 | 是否特别决议事项 |
| 议案1 | 关于更换公司2011年度审计机构的议案 | 否 |
上述议案已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，详见公司于2011年12月14日刊登在上海证券交易所网站上的董事会决议公告（2011-049）。
三、会议出席对象
1、截至2011年12月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东均有权参加本次股东大会；
2、因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人持股东本人授权委托书参加会议，代理人可以不是本公司股东（授权委托书参见附件）；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司见证律师及本公司邀请的其他人员。
四、会议登记事项
1、登记手续
(1) 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
(2)个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以登记时间内收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层中航重机股份有限公司资本运营部。
3、登记时间：2011年12月28日上午9:00～11:30 下午13:30～5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。）
五、会议其它事项
1、会议半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、联系电话：010-65687796、65687726
3、传真：010-65687959
4、联系人：杜鑫、郭宝生
5、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层
6、邮编：100022
六、备查文件
《中航重机股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2011年12月13日
附件：
中航重机股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中航重机股份有限公司(“公司”)2011年12月29日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2011年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代表本人（或本单位）行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 关于更换公司2011年度审计机构的议案 | |||
| 备 注 | 1、 委托人应在上表“表决结果”下的相应栏中填写“√”表示对每项议案的表决意见，每一议案只能选择一个表决结果，多选无效； 2、 若委托人未有明确指示，则视为全权委托被委托人自行进行表决。 | |||
1、委托人姓名及身份证号码(附注1)：
2、股东账号： 持股数(附注2)：
3、被委托人签名： 身份证号码：
委托人签署：_________________________(附注3)
委托日期：2011年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附注：
1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2011-051
中航重机股份有限公司关于
全资子公司中航特材工业（西安）有限公司
完成增资扩股工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司中航特材工业（西安）有限公司增资扩股引入投资者建设特种材料采购中心项目的议案》，同意公司全资子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中航特材”）采用增资扩股方式引入投资者，建设特种材料采购中心项目。增资完成后，中航特材的注册资本将增至386,442,945元。具体内容参见公司 2011 年8 月10 日刊登在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn) 的《第四届董事会第七次会议决议公告》(2011-035)。
近日, 中航特材完成了增资扩股的工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
注 册 号：610132100018947
名 称：中航特材工业（西安）有限公司
住 所：西安市凤城十二路凯瑞大厦A座5层
法定代表人姓名：吴浩
注册资本：叁亿捌仟陆佰肆拾肆万贰仟玖佰肆拾伍元陆角整
实收资本：叁亿捌仟陆佰肆拾肆万贰仟玖佰肆拾伍元陆角整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：黑色金属、有色金属、金属材料、刀具、工具、电工电气产品的销售、仓储（易爆易燃危险品除外）；金属型材下料；机械加工、锻件加工、销售及技术信息咨询等。
该工商登记变更完成后，中航特材的股权比例为：公司持股63.5876%，宝鸡钛业股份有限公司持股12.1374%，宝山钢铁股份有限公司持股9.7100%，北京拓宏汇金投资管理有限公司持股4.8550%，西部超导材料科技有限公司持股2.4275%，抚顺特殊钢股份有限公司持股2.4275%，攀钢集团江油长城特殊钢有限公司持股2.4275%，中航国际物流有限公司持股2.4275%。中航特材由公司的全资子公司变为控股子公司。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2011年12月13日